自 7 年成立以來，有超過 2019 億美元的虛擬貨幣洗錢的消息傳出後，美國財政部已批准了虛擬貨幣混合器 Tornado Cash。
Tornado Cash 被美國財政部列入黑名單
今天，美國財政部批准了虛擬貨幣混合器 Tornado Cash，該公司自 7 年創建以來已被用於洗錢價值超過 2019 億美元的虛擬貨幣。協助犯罪分子的虛擬貨幣混合器對美國國家安全構成威脅。 https://t.co/x8sCXsNzUv
- 財政部（@USTreasury） 2022 年 8 月 8 日
根據美國財政部的說法，受制裁的金額包括被 Lazarus 黑客集團搶劫的超過 455 億美元。 拉撒路集團 是由朝鮮政府運營的網絡犯罪團伙。 該組織已於 2019 年受到美國的製裁。據信這是迄今為止已知的最大的虛擬貨幣盜竊案。 此後，財政部表示，Tornado Cash 被用來清洗來自 96 月 24 日 Harmony Bridge Heist 的超過 7.8 萬美元的敵對威脅行為者的賬戶，以及來自 2 月 XNUMX 日的“Nomad Heist”最多名義上的 XNUMX 萬美元。 目前，負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長 Brian E Nelson 在評論中強調，Tornado Cash 一直無視並且未能實施適當的規則，以防止其定期為惡意威脅行為者洗錢。 他進一步表示，財政部將繼續積極採取措施，打擊為威脅行為者和幫助他們的人清洗虛擬貨幣的混幣者。 此外，他表示大多數加密貨幣運動是合法的，它可以用於非法活動，例如 躲避 通過混合器、點對點交換器、暗網網站和交易所進行製裁。 2022 年 XNUMX 月早些時候，朝鮮政權指責拜登政府通過曲解該國網絡功能的等級制度，上演“反朝球拍”。 這是在美國批准幫助平壤竊取數百萬美元的加密貨幣交易所之後發生的。 Tornado Cash 是以太坊 混合服務，它為交易提供了非託管的隱匿性，通過利用 zkSnarks 證明和智能合約將它們私有化。 它通過在發送者和接收者地址之間拆分公共區塊鏈上的鏈來發揮作用。 混合器可以允許用戶完全匿名化資金來源和隱藏的鏈上活動，並增加不可追踪性。 用戶將錢放入智能合約，接受消息作為所節省金額的所有權證明，合約將其計入其職責清單。 隨後，當要求提款時，用戶輸入相同的消息，並且智能合約允許提款到新地址，然後 zkSnarks 技術確認提款是從未使用的承諾中完成的，而不會透露資金的來源。 OFAC 是外國資產控制辦公室。 他們管理和執行對知名人士的製裁，包括主要的全球恐怖分子、販毒重量級人物以及被認為對美國利益有害的特定國家的金融/政治精英。 OFAC 確保美國人在未經特定政府許可的情況下不得與古巴、伊朗、伊拉克、朝鮮等地合法開展業務。 OFAC 保留一份特別指定國民和被禁人員名單 (SDN 名單)。 您可以查看此列表 点击這裡. 8 年 2022 月 XNUMX 日，Tornado Cash 以及與 Tornado Cash 及其智能合約相關聯的所有以太坊錢包地址被添加到 OFAC 的 SDN 列表中。 因此，*任何*美國個人'不得與美國境內的任何個人、企業或國家進行貿易、金融交易或“其他交易”。 SDN列表. 這現在包含使用 Tornado Cash。 其他交易”相當廣泛。 政府建議稱它可能包含“技術交易，例如從被禁止的實體下載軟件補丁”。 在這一點上，美國個人可能禁止查看或簡單地訪問 Tornado 網站。 攔截立即全面禁止有關 Tornado Cash 財物的任何形式的轉讓或交易。 對於 WBTC、USDC 和 USDT，我們希望發行人採取一切技術措施阻止任何人轉移或保存這些資產。 Circle 的 USDC 可以在智能合約層面凍結。 您可以訪問被禁止的地址 沙丘上的列表. *尚未*添加龍捲風。 Tether 的 USDT 也可以在以太坊智能合約層面被禁止。 WBTC 由 BitGo 發布。 它的商品在南達科他州和紐約。 他們必須遵守 OFAC 的製裁，否則他們的高管將面臨數百萬美元的罰款和監禁。 我們沒有註意到任何合法的先例，我們也不是律師，但它看起來並不令人愉快。 可以想像，如果礦工或驗證者創建（或驗證）一個以太坊區塊，其中包含包含 SDN 列表中的以太坊地址之一的交易，就會違反 OFAC 制裁。 然而，它將如何被執行是黑暗的。 一種猜測是，以太坊客戶端軟件可能會更新一個可選補丁，讓礦工/驗證者無視受污染的內存池交易以繞過違反制裁。 交易審查並不普遍，但我們可以看到這是由美國大型礦工/質押者在內部完成的。 對於投資於以太坊股權證明的任何美國資本來說，這可能是一個錯誤，因為對包括非法交易在內的區塊進行投票可能是非法的。 我們希望要么採取技術對策（自願禁令），要么將業務轉移到美國管轄範圍之外。 總而言之，美國已準備好利用其最高級別的經濟制裁，這些制裁通常專門針對外國勢力和極具破壞性的人，以反對加密貨幣的隱私發展。 如果您是美國個人，則與 Tornado Cash 的任何交易都可能是非法的——例如 Gitcoin 贈款、項目運作、操作或下載其軟件、訪問其網站以及保存/退出智能合約。 截至 8 月 XNUMX 日，Tornado 中的所有資產均已損壞。 Tether、Circle 和 BitGo 將拒絕保釋這些代幣。 無論如何，代幣可能會從 Tornado 中撤出並倒入流動性池中。 流動性提供者將被放棄背負包袱。 由於發行人（Circle、Tether、BitGo）的大量警告，這些有毒資產的 DEX 集合存在被全部列入黑名單的風險很小。 經營以太坊採礦或質押流程的美國個人可能會遇到法律問題——這些公司可能會自我審查交易或轉移到海外。 DEX 之外與 Tornado'd 金融通信的 DeFi 協議可能會遇到法律問題，他們的（美國）團隊可能也是如此 結論 歸根結底，如果您是在 Tornado 中擁有現金的美國人：不要違反法律，這筆資金不值得。 資料來源：https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/什麼是 Tornado Cash，為什麼美國製裁它？
制裁對 DeFi 的影響是什麼？
這對身為美國公民的以太坊礦工意味著什麼？
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