美國檢察官尋求推遲 CFTC、SEC 對 SBF 的欺詐指控

據報導，美國檢察官要求在政府針對他的刑事案件結案之前，針對 FTX 創始人山姆·班克曼-弗里德的欺詐案不予審理 法庭文件.

負責監督 Bankman-Fried 刑事案件的主要檢察官 Damian Williams 寫道，商品期貨交易委員會和證券交易委員會都同意中止。 根據法庭文件，Bankman-Fried、Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang 也同意中止。

根據周二的一份法庭文件，達米安威廉姆斯表示，刑事案件的結果可能會對民事案件產生重大影響。 他還表示擔心 Bankman-Fried 的辯護團隊可能會利用民事案件中的證據開示程序來加強他們在刑事案件中的辯護，並在周二提交的文件中指出，刑事案件可能會對民事訴訟程序產生“重大影響”，並且因此應該推遲。 

“允許在民事案件中不受限制地進行證據開示，可能會給被告塞繆爾·班克曼-弗里德提供工具，以不當獲取有關政府證人的彈劾材料，規避刑事證據開示規則，並在刑事案件中不當調整他的辯護，”威廉姆斯寫道。

這樣的舉動並非完全沒有先例。 2018 年 XNUMX 月，SEC 暫時暫停 它對加密貨幣欺詐者 Renwick Haddow 進行了調查，因為發現民事和刑事案件都基於相同的事實和情況。

13 月 XNUMX 日，美國證券交易委員會正式指控 Bankman-Fried 制定了一項欺騙 FTX 投資者的計劃。 同樣，商品期貨交易委員會 (CFTC) 也指控 Bankman-Fried 進行了美國歷史上最大的欺詐行為之一，指控他允許資金從 FTX 流向 Alameda Research。 

Bankman-Fried 曾一度是世界上最富有的人之一，掌管著世界上最大的集中式加密貨幣交易所之一，他特別注意讓自己適應美國和國際的監管機構，包括幾個來自美國證券交易委員會內部的人。 

推遲民事審判的舉措是在美國證券交易委員會一名高級官員於 XNUMX 月份辭職後做出的。 在有報導稱證券交易委員會總法律顧問 Dan Berkovitz 與 Bankman-Fried 舉行了幾次有爭議的會議後， 宣布 去年 31 月，Berkovitz 將從 XNUMX 月 XNUMX 日起離職。 

Bankman-Fried 總共面臨八項刑事指控，包括電匯欺詐和共謀洗錢。 3 月 XNUMX 日，他出現在曼哈頓的聯邦法院，對所有八項指控均表示不認罪。 FTX 創始人現在正在等待定於 XNUMX 月進行的審判。