美國檢察官關注 Sam Bankman-Fried 的 400 億美元投資

聯邦檢察官調查了 Sam Bankman-Fried 對對沖基金 Modulo Capital 的 400 億美元投資，該基金與 FTX 位於同一大院。

檢察官正在調查 Bankman-Fried 是否將 FTX 客戶資金投資到 Modulo Capital，而 Alameda Research 則遭受了其他加密公司倒閉的影響。

SBF 檢察官關注模數投資

檢察官懷疑 Bankman-Fried 通過挪用 FTX 客戶資金投資了對沖基金。 

一名巴哈馬檢察官在 Bankman-Fried 在巴哈馬拿騷舉行的保釋聽證會上透露了他們知道這家對沖基金的存在 引渡 據報導，Bankman-Fried 在量化交易公司 Jane Street Capital 任職期間結識了 Modulo 的創始人 Duncan Rheingans-Yoo 和 Xiaoyun Zhang。 據稱，在 FTX 於 300 年 2022 月申請破產之前，他向該對沖基金投資了約 XNUMX 億美元。

根據本 “紐約時報”，處理 FTX 破產案的律師也將這筆資金列為交易所破產財產的潛在回收來源。 

佐治亞大學破產學教授林賽·西蒙指出：“在申請破產保護之前，將重點放在與債務人有密切聯繫的基金、公司或個人進行的大額、有問題的交易基本上是破產案件中唾手可得的成果。”

Bankman-Fried 於 2022 年 XNUMX 月在 FTX 崩潰後在巴哈馬被捕，據稱他在那裡濫用客戶資金來拯救附屬做市商 Alameda Research。 據報導，Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 反對 Bankman-Fried 對 Modulo 的投資。

Bankman-Fried 現在面臨 八項刑事指控 在美國，包括電匯欺詐、串謀實施 洗錢和政治競選資金 違規. 另外，美國證券交易委員會有 帶電 麻省理工學院校友濫用 1.8 萬美元的投資者資金。

檢察官在 2023 年 XNUMX 月審判前關閉前首席執行官的資產

官方檢察官正在關閉 Sam Bankman-Fried 的資產，因為他們在 2023 年 XNUMX 月對他進行審判。

檢察官最近 檢 50 萬美元來自 Sam Bankman-Fried 在華盛頓州 Farmington State Bank 的賬戶，據稱 Alameda 在該銀行投資了 11.5 萬美元。

法明頓州立銀行位於華盛頓州法明頓，一個只有 146 名居民的小鎮。 檢察官還在審查三個 Binance Bankman-Fried 名下的賬戶。

20 年 2023 月 XNUMX 日星期五，起訴 Bankman-Fried 的官員查封了 FTX 聯合創始人在在線經紀公司 Robinhood Markets 的股份。 大約三天后，Bankman-Fried 上市 華盛頓特區的聯排別墅，售價 3.28 萬美元。

聯邦檢察官對 Modulo 案的處理可能會為圍繞 Bankman-Fried 的其他投資採取類似行動提供信息，這些投資總額約為 4.6 億美元。 這位前億萬富翁投資了無聊 猿 Yacht Clubs 的創建者 Yuga Labs 和一家名為 Anthropic 的人工智能公司。

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