美國檢察官以電匯欺詐罪逮捕 Blockparty 聯合創始人

Blockparty 的聯合創始人 Rikesh Thapa 因盜竊超過 1 萬美元的現金、加密貨幣和實用程序代幣而被捕。 美國檢察官指控 2017 年至 2019 年間擔任該公司首席技術官的 Thapa 於 7 月 XNUMX 日因電匯欺詐被捕。 該消息加劇了加密貨幣和 NFT 市場。 自加密交易所崩潰以來，加密空間一直存在不確定性 FTX，最近發生的事情在社區成員中引發了更多的恐懼。

據檢察官稱，Blockparty 聯合創始人將他從公司騙取的錢用於購買奢侈品。 具體來說，Thapa 據稱將騙取的錢用於“個人開支，包括夜總會、旅行和服裝”。 他進一步偽造了公司的記錄，並刪除了可以揭露他的行為的證據。

Blockparty 聯合創始人在 2017 年 2019 月至 1 年 21 月期間擔任首席技術官期間實施了欺詐行為。Thapa 在尋求其他銀行選擇時，將公司 1 萬美元的資金存入了他的個人賬戶。 這位前 CTO 沒有保留這些資金，而是開始將其用於個人開支。 為了掩蓋他的踪跡，他出示了一份偽造的銀行對賬單，表明他擁有超過 XNUMX 萬美元，其中包括公司的資金。 事實上，這位前高管並沒有達到他銀行賬戶中的金額，也沒有他聲稱的XNUMX萬美元的專門儲蓄賬戶。

Blockparty 聯合創始人從公司竊取資金

塔帕並沒有停止揮霍他照顧的錢。 他還利用自己的職位盜用加密貨幣。 聯合創始人搶走了 Blockparty 至少 10 BTCS. 司法部 (DOJ) 解釋 他轉移了至少一個公司的比特幣並以近 6,500 美元的價格出售。 之後，Thapa 將收益存入該個人銀行賬戶，偽造交易記錄，並刪除電子郵件以掩蓋他的行為。 他進一步向首席執行官發送了一份欺詐性交易報告，該報告對比特幣交易進行了誤解。 首席執行官要求並收到了加密貨幣經紀公司的直接交易報告。 這使得 Thapa 禁用了首席執行官的電子郵件帳戶。 司法部補充說，前 CTO 刪除了來自加密貨幣經紀公司的電子郵件，並刪除了整個 CEO 電子郵件帳戶。

他的其他罪行包括盜竊可用於訪問某些功能和服務的實用程序令牌。 在 CEO 不知情的情況下，hapa 與有興趣購買代幣的個人會面。 在意大利會面之前，他向投資者提供了 Thapa 賬戶信息以電匯資金。 但是，他同意收取現金並將大約 174,285 個 Blockparty 代幣轉讓給投資者。

美國檢察官寫道，Office Complex Frauds and Cyber​​crime Unit 正在處理此案，Blockparty 聯合創始人可能面臨最高 20 年的監禁。

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Ibukun 是一位對傳遞相關信息感興趣的加密/金融作家，使用不復雜的詞來接觸各種受眾。
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