美國立法者要求 Silvergate 就與 FTX 的關係作出答复：報告

美國參議院的三名成員致函 Silvergate Bank，要求就該銀行在 FTX 崩潰導致數十億美元客戶損失中所扮演的角色作出答复。

根據 NBC 新聞 6 月 XNUMX 日的報導，參議員伊麗莎白·沃倫、約翰·肯尼迪和羅傑·馬歇爾 發送 致 Silvergate 首席執行官 Alan Lane 的信，要求該銀行提供其與 FTX 實體關係的詳細信息，以回應有關其商業行為的“新的和令人不安的指控”。

據報導，立法者寫道：“你的銀行參與將 FTX 客戶資金轉移到阿拉米達，這表明你的銀行在監控和報告其客戶進行的可疑金融活動方面的責任似乎嚴重失誤。” “我們擔心 Silvergate 在這些活動中扮演的角色，因為有報導稱 Silvergate 協助將 FTX 客戶資金轉移到阿拉米達。”

這封信讓 Silvergate 直到 19 月 XNUMX 日才發出回复。 據報導，沃倫表示，Silvergate 可能是“數十億 FTX 客戶資金不當轉移的中心”，並呼籲追究責任。 這個 回應參議員的要求 XNUMX 月向司法部提出可能起訴參與 FTX 倒閉的個人。

車道 發布了一封公開信 5 月 XNUMX 日——大概是在要求提供信息之前——通過投機和錯誤信息批​​評“賣空者和其他試圖利用市場不確定性的機會主義者”。 該首席執行官表示，Silvergate 已“對 FTX 及其相關實體（包括 Alameda Research）進行了重要的盡職調查”，作為其入職流程及其他流程的一部分。據 NBC 新聞報導，Lane 表示該銀行是 FTX 的“受害者”，而 Alameda Research 的“明顯濫用客戶資產和其他判斷失誤。”

“根據我們的風險管理政策和程序，Silvergate 在入職過程中和通過持續監控對 FTX 及其相關實體（包括 Alameda Research）進行了重要的盡職調查。” 在這裡閱讀更多： https://t.co/9nAViJOzoi

- 銀門銀行（@silvergatebank） 2022 年 12 月 5 日

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