美國對沖基金在檢察官眼中對 Binance 投資

加密貨幣行業剛剛 擺脫了災難性的 2022 年 但空間還是一如既往的凌亂。 這一聲明是在美國當局對 Binance 的對沖基金投資進行調查時故意發表的，Binance 是每日交易量最大的加密貨幣交易所。

根據首次發表在《華盛頓郵報》上的一篇文章，聯邦檢察官目前正在調查美國對沖基金及其與這家總部位於馬耳他的交易所的交易。

幣安因洗錢指控而備受關注

Binance 的首席執行官趙長鵬 (CZ) 在 XNUMX 月的大部分時間裡都在為他稱之為 FUD（恐懼、不確定性和懷疑）的交易辯護。 然而，他們說哪裡有煙，哪裡就有可能發生火災。

美國檢察官似乎確信幣安的金庫裡正在燃燒著“大火”，無法放棄對潛在洗錢準則的長期調查。

最近幾個月，美國西雅圖西區檢察官辦公室要求特定公司交出他們與 CZ 交易所的談話記錄。 《華盛頓郵報》援引兩名知情人士的話說，儘管目前匿名，他們審查了其中一份傳票。

法律專家認為，此前未被報導的傳票可能不會導致法律指控。 目前，討論的重點是與幣安達成和解的可能性，同時考慮這些指控是否具有足夠的分量以保證對加密貨幣領域最有影響力的公司之一提出起訴。

Binance 首席戰略官 Patrick Hillmann 最近接受采訪時透露，該交易所每天都在與“全球幾乎所有監管機構”進行對話。 儘管司法部發言人約書亞·斯圖夫 (Joshua Stueve) 要求對美國的調查發表評論，但沒有結果。

美國當局的調查發生在 Sam Bankman-Fried 的 FTX 交易所急劇倒閉之際。 換句話說，當加密行業在一個鬆散的線程上微妙地平衡時，就會發生這種情況。 該領域的專家和關鍵人物期待加強審查，以確保投資者免受少數權勢人物的交易影響。

調查人員正在尋找一種令人擔憂的模式，這種模式正在導致 加密 像 Celsius 這樣的巨人，去年 XNUMX 月。 Celsius 是 FTX 的 Alameda Research 最大的貸方之一。 Fried 的 FTX 交易所的交易部門 Alameda Research 於 XNUMX 月申請破產。

儘管 CZ 是 FTX 最早的重要支持者之一，但他決定退出，拋售他在巴哈馬交易所發行的代幣 FTT 的股份，這在 XNUMX 月加劇了內爆。 在 Binance 做出決定後，客戶紛紛從 FTX 提取資金，導致流動性緊縮，更像是銀行擠兌的情況。

注意力轉向馬耳他交易所

監管機構似乎將注意力集中在最大的加密貨幣交易所 Binance，儘管 CZ 將自己描繪成監管的擁護者。 去年年底在印度尼西亞舉行的一次會議上，幣安首席執行官表示，“監管機構理所當然地會更加嚴格地審查這個行業，這可能是一件好事。”

然而，幣安並不是與金融監管機構合作的 SI 單位。 事實上，根據法律專家的想法，它繼續阻礙監管機構和執法機構的努力。 Binance 多年來沒有進行 KYC，讓客戶在沒有正式身份的情況下買賣加密貨幣。 美國司法部前檢察官 John Ghose 表示，這種情況使得洗錢者很容易在不被注意的情況下進行犯罪活動。

Binance 的 Hillmann 承認，這家總部位於馬耳他的交易所在其快速增長的早期不符合設定的監管標準。 不過，他強調，幣安近年來一直專注於監管合規計劃，並與執法部門合作，從其加密平台中找出犯罪分子。

“在過去的兩年裡，公司已經完全改變了姿態。 既然我們擁有這些資源，我們很容易成為識別、凍結和收回資金的最積極主動的一方之一，”希爾曼說。

鏈分析，其中之一 加密行業的 頂級數據提供商在 2022 年報告稱，基於加密貨幣的犯罪從 14 年（幣安成立那年）的約 2021 億美元增至 4.6 年的 2017 億美元的歷史新高。 儘管如此，在此期間，加密貨幣的採用呈指數級增長，而整體非法交易的百分比卻下降了。

Ghose 認為，根據他豐富的經驗，調查人員正在將注意力集中在 Binance 上，因為它違反了《銀行保密法》。 法律要求所有金融機構核實其客戶的身份並報告所有被視為可疑的活動，尤其是那些被視為洗錢和逃稅等參數的活動。

Ghose 解釋說，傳票可能是在審查幣安與美國客戶的關係。 然而，這位前檢察官並沒有關於對世界上最大的加密貨幣交易所進行調查的第一手資料。

 “這些收費的依據是是否有美國客戶。 如果有美國客戶，則會收取避免洗錢要求的費用，”Ghose 向華盛頓郵報解釋道。

趙氏交易所如何應對？

Binance 將自己定位為監管合規的領先者。 該交易所成立了一個全球顧問委員會，由來自蒙大拿州的前民主黨參議員馬克斯·博卡斯擔任主席，他曾在奧巴馬政府期間擔任美國駐華大使。 董事會有幸擁有奧巴馬政府前高級顧問大衛·普勞夫 (David Plouffe)。 XNUMX 月，董事會正式加入了數字商會，這是一個位於華盛頓的加密貨幣遊說協會。

“Zhao 擁有的位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的交易平台 Binance.US 聘請了兩家新的外部遊說公司，並成立了一個政治行動委員會，允許它從自己的隊伍中籌集資金並將收益分配為競選捐款，聯邦記錄顯示。 它聘請了前聯邦調查局特工 BJ Kang，他領導了對華爾街內幕交易的高調調查，作為其第一任調查負責人，”華盛頓郵報報導。

儘管有這些經證實的報導，但 Binance.US 的一位發言人認為該公司無意進行任何基於政治的捐贈。 根據 Belobaba Crypto Asset Fund 首席投資官 Carlos Gomez 的說法，趙長鵬只是“試圖做正確的事”，與政府領導人進行討論，以加強監管並幫助拯救面臨長期金融不穩定的加密公司。 -跑步 加密冬天.

換句話說，在加密貨幣可以使用更多誠實的人的時候，CZ 目前正在將自己標榜為“值得信賴的人”。 然而，很明顯，趙正在迅速失去客戶的信任。

該交易所在 3 月的短短 24 小時內提取了超過 XNUMX 億美元。 加密貨幣分析公司 Nansen 報告稱，離開交易所的資金超過了淨存款，成為該交易所單日最大的提款記錄。

薩塞克斯大學 (University of Sussex) 的加密大師和金融學教授卡羅爾·亞歷山大 (Carol Alexander) 表示，投資者很擔心。 她插話說，大批量交易者，通常被稱為鯨魚，“隨著監管壓力的增加，正開始退出幣安”。

CZ 在 XNUMX 月初的大部分時間裡都在說服全世界，他的交易所財務狀況良好，並且有足夠的儲備來支持客戶存款。 該公司發言人在 XNUMX 月聲稱，“每個用戶都可以從 Binance 提取他們的資產，公司將繼續正常運作。”

由於該公司的審計師 Mazars 在同年 XNUMX 月暫停了與包括 Binance 在內的所有基於加密貨幣的業務的關係，這些說法很快就煙消雲散了。 顯然，做出該決定是“出於對公眾理解這些報告的方式的擔憂”。

幣安被認為與 Mazars 在審計方面存在衝突，稱他們是“第三方”，而審計員認為評估報告不構成具有法律約束力的保證或意見。

根據明尼蘇達大學會計學教授 Vivian Sang 的說法，Mazars 迴避是因為“就其對幣安儲備的審查提供審計意見或保證將大大增加被起訴的風險，如果後來發現幣安沒有足夠的錢來支付客戶資產。”

與此同時，如果美國當局得知 Binance 可能不受美國法律的約束，他們的調查可能會碰壁。 該公司誕生於中國 – 搬到日本，後來搬到馬耳他尋找對加密貨幣友好的司法管轄區。 此外，CZ 自 2020 年以來一直強調他的公司沒有正式總部。

據路透社和華盛頓郵報報導，“Binance Holding Ltd. 是一家空殼公司，經營著多家 Binance 子公司，總部位於開曼群島，但趙還與全球數十個業務部門有聯繫，包括在英屬維爾京群島、新加坡、愛爾蘭、列支敦士登和塞舌爾。”

業內專家認為，幣安之所以取得成功，是因為它推廣和銷售高風險金融加密衍生品，讓用戶可以進行高槓桿投注，同時投機數字代幣，例如以狗為主題的加密項目狗狗幣。

這種性質的金融產品在美國是非法的，幣安將美國客戶拒之門外。 自 2019 年以來，該交易所已禁止美國客戶訪問離岸交易所，以支持衍生品。

Binance.US 是 Binance 位於美國的子公司，其菜單上有精選的資產列表。 據說該公司獨立於其較大的姊妹加密平台 Binance.com 運營。

美國、古巴、克里米亞地區、伊朗、敘利亞和朝鮮是幣安網站上的一些限制區域。 儘管有限制，但一些居住在美國的人聲稱他們能夠繞過隔離牆。 美國的 YouTube 和 Reddit 上有關於如何訪問 Binance.com 產品的視頻。

儘管有這些指控，但幣安通過其戰略官 Hillmann 表示，漏洞已經過測試，似乎沒有用。 “今天美國的任何用戶都無法訪問 Binance.com，”他說。

《華盛頓郵報》對以加密貨幣為重點的對沖基金進行的採訪強調，這些公司在 Binance.US 擁有賬戶，儘管其可交易資產菜單有限。 一些對沖基金表示，他們不使用 Binance.com 的任何產品，而更喜歡 Coinbase，這是為數不多的公開上市的加密貨幣公司之一。

另一方面，幣安堅稱自己是一家守法公司，並正在與調查人員合作。 儘管有此說法，但 Binance.com 並未在財政部的金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊，儘管這是遵守《銀行保密法》的基本要求。

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