美國當局正將注意力轉向 FTX 的 Nishad Singh：報告

據報導，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會以及檢察官正在調查前 FTX 工程總監 Nishad Singh 可能在欺詐投資者和用戶方面發揮作用。

據彭博社 5 月 XNUMX 日報導，美國官員正在 尋找 在前 FTX 首席執行官山姆班克曼弗里德的核心圈子中的個人，作為他們對交易所倒閉的刑事調查的一部分。 Bankman-Fried 對針對他的所有刑事指控均表示不認罪，但 Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang 達成認罪協議 XNUMX 月與檢察官交涉，承認公司存在欺詐行為。

Sam Bankman-Fried 已抵達法庭接受傳訊。 我們被告知他將對針對他的所有指控拒不不認罪。 pic.twitter.com/yakSLkOus8

— 康奈爾麥克沙恩 (@connellmcshane) 2023 年 1 月 3 日

目前尚不清楚 Singh 在 FTX Group 涉嫌的犯罪行為和違規行為中扮演了什麼角色。 據報導，他被 “wirefraud”聊天組的一部分 以及 Ellison、Bankman-Fried 和 Wang，據稱他們討論了 FTX 和 Alameda 之間的非法金融聯繫。 在 FTX 期間，Singh 住在巴哈馬群島，靠近這家加密貨幣公司的其他員工。

針對 Bankman-Fried 的案件仍在審理中，他的刑事審判定於 2 月 4 日開始。XNUMX 月 XNUMX 日，美國紐約南區檢察官辦公室（正在處理 FTX 刑事案件的地方）宣布 成立工作隊 “追踪和追回”丟失的用戶資金，以及調查與交易所倒閉有關的事宜。

針對 FTX 及其高管的部分案件是指控該公司在未經用戶或投資者同意或不知情的情況下使用加密貨幣交易所的資產通過 Alameda Research 為投資提供資金。 作為認罪協議的一部分，埃里森 說阿拉米達可以訪問 從 2019 年到 2022 年通過 FTX 向“借貸工具”提供資金。

相關新聞： FTX前首席律師在Sam Bankman-Fried案中與美國合作

FTX Group 於 11 月 11 日申請破產。該公司在特拉華州的破產程序也在進行中，下一次聽證會定於 XNUMX 月 XNUMX 日舉行。根據破產法庭的文件，Alameda 向 Bankman-Fried 貸款 1 億美元 和 543 億美元給辛格。