美國聯邦檢察官指控 Sam Bankman-Fried 使用 FTX 交易所的資金投資 VC

由於他們的調查，美國政府可能已經發現了 Sam Bankman 的另一個組成部分——加密貨幣 Fried 的企業。

據《紐約時報》報導，美國聯邦檢察官指控 Bankman-Fried 使用從 FTX 交易所獲得的資金，將 FTX 交易所的資金投資於風險投資（VC）業務 Modulo Capital。

此前有消息稱，SBF 旗下的對沖基金和 FTX 的姊妹業務 Alameda Research 在 400 年共向 Modulo 投入了 2022 億美元。這是 SBF 最重大的投資之一，也成為整體上最引人注目的投資之一。

Modulo 是一家相對不知名的公司，能夠在加密貨幣市場的困難時期籌集到大量現金，這一事實引起了當局的注意，他們對籌款表現出了特別的興趣。

根據為 SBF 工作的偵探獲得的最新信息，對 Modulo 的投資很可能是利用犯罪所得或從 FTX 客戶那裡竊取並存放在交易所的資金進行的。

據當局稱，Modulo 已發展成為調查的重要組成部分。

由於 FTX 的律師努力追回為償還其客戶、投資者和其他債權人所欠的數十億美元，Modulo 的資產顯然成為他們調查的重點。

SBF 的 400 億美元投資地點目前尚未透露。

Modulo Capital 於 2022 年 XNUMX 月由 Jane Street 的三位前高管創建，Jane Street 是一家總部位於紐約的企業，曾聘請 Bankman-Fried 和 Alameda 首席執行官 Caroline Ellison。

據報導，據稱是創始人之一的 Duncan Rheingans-Yoo 剛剛從大學畢業。

張曉雲，有時也被稱為 Lily，是 Modulo 的另一位聯合創始人。 她過去曾在華爾街擔任交易員，與 SBF 有一些聯繫。

眾所周知，Modulo 在 SBF 運營的巴哈馬群島的同一個公寓大樓內開展業務。

該披露是在美國商品期貨交易委員會委員克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅 (Christy Goldsmith Romero) 質疑贊助 FTX 的風險資本家和基金經理在盡職調查方面所做的工作之時發布的。

此前，新加坡副總理證實，新加坡政府控股的投資公司淡馬錫因投資FTX而面臨“聲譽受損”的風險。