美國 DEA 去年從六個幣安賬戶中沒收了 2.2 萬美元

• 美國緝毒局去年從 Binance 沒收了 2.2 萬美元。 
• 這些資金與來自墨西哥的毒品銷售和毒販有關。 
• 美國地方法院最近批准了對沒收資金的民事沒收請求。 

美國緝毒局 (DEA) 從多家機構查獲價值數百萬的加密貨幣 Binance 去年的賬目。 這些資金與總部設在墨西哥的機構的毒品銷售和毒品走私有關。 

根據一個 抱怨 根據該法院授權的扣押令，扣押是在 19 年 2022 月 XNUMX 日向美國密歇根東區地方法院提交的。 美國檢察官道恩·N·伊森 (Dawn N. Ison) 提出的沒收申訴中列出了被扣押加密資產的詳細信息。 

DEA 從六個 Binance 賬戶中沒收了超過 66 BTC、9.1 ETH 和超過 300,000 USDT。 根據去年 2.2 月的兌換率，扣押的加密資產價值超過 XNUMX 萬美元。 密歇根地方法院地方法官最近批准了沒收沒收資金的請求。 

法庭文件進一步顯示，毒販利用幣安將從販毒銷售中獲得的美元兌換成比特幣、USDT 或其他加密資產，並將其洗錢給墨西哥的洗錢組織 (MLO)。 Binance 賬戶被用來促進未經許可的匯款陰謀和洗錢活動。  

美國檢察官伊森在訴狀中表示，國際販毒所得的轉移早在 2018 年就開始了。幣安 CEO 趙長鵬 引 最近關於此事的一份報告稱，“一位在這些問題上與執法部門合作的消息人士表示，幣安與 DEA 之間的關係“非常緊張”。 

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