美國當局指控 Bittrex 違反制裁

• OFAC 負責人 Andrea Gacki 表示，國家安全面臨風險。
• 加密貨幣衍生品交易所 Bitmex 去年被 FinCEN 罰款 100 億美元。

Bittrex位於華盛頓州的加密貨幣交易所受到金融犯罪執法網絡和外國資產控制辦公室的指控（OFAC) 用於“116,421 項明顯違反多項製裁計劃的行為”。 

根據財政部的說法，非法活動包括“顯然位於烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人”。 據美國當局稱，這些交易的總價值為 263.45 億美元，違反了美國禁止使用 cryptocurrency.

審查多個交易所

OFAC 負責人 Andrea Gacki 表示，當虛擬資產服務提供商 (VASP) 不使用嚴格的製裁合規性時，國家安全就會面臨風險。

加基說：

“當虛擬貨幣公司未能實施有效的製裁合規控制，包括篩選位於受制裁司法管轄區的客戶時，它們可能成為威脅美國國家安全的非法行為者的工具。”

今年三月 執法網 對可能使用加密貨幣進行製裁規避敲響了警鐘。 Bitmex 是一家加密貨幣衍生品交易所，去年因“故意違反銀行保密法”被 FinCEN 罰款 100 億美元，這是該機構前一年提出的指控。 美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）近年來也很活躍，禁止以太混合應用 Tornado Cash。

Bitgo 於 98,830 年 30 月 2020 日向 OFAC 支付了 18 美元以解決違反制裁的指控。加密貨幣支付處理商 Bitpay 於 2022 年 507,375 月 XNUMX 日與財政部達成和解，當時它同意“匯出 XNUMX 美元以解決其潛在的民事責任”，根據 OFAC 的通知。

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