土耳其金融當局調查 FTX 倒閉

土耳其金融犯罪調查局是最新的權威機構 宣布 對加密貨幣交易所 FTX 的調查 11 月 XNUMX 日倒閉和破產申請.

根據 14 月 XNUMX 日的官方聲明，該機構將與 FTX 一起調查與該平台相關的人員和機構，包括銀行、電子貨幣機構和加密資產提供商。監管機構還指出，它一直在監控 FTX 的活動根據該國的反洗錢法。

FTX 土耳其，FTX 的區域子公司， 提供 為尋求接收資金的用戶提供的 Google 表單，但未指定交付日期。 在其網站和 Twitter 帳戶上，一張便條要求用戶分享他們的國際銀行帳號 地址以進行退款流程。

根據當地加密貨幣交易所 Paribu 的數據，土耳其是加密貨幣行業最相關的新興市場之一，該國有近 8 萬人使用加密貨幣。

FTX 集團旗下大約 130 家公司——包括 West Realm Shires Services 旗下的 FTX Trading、FTX US 和 Alameda Research——在前幾天該交易所大幅倒閉後，於 11 月 XNUMX 日開始在美國申請破產。

除土耳其外，美國和巴哈馬在過去一周宣布對這家破產的加密貨幣交易所進行調查。 在美國，證券交易委員會和司法部正在調查此事。

位於紐約曼哈頓區的美國檢察官辦公室也開始調查導致該交易所倒閉的情況。 此外，加利福尼亞州的金融保護和創新部 宣布 它自己對“明顯失敗”的調查。

在巴哈馬，一個 調查可能的刑事不當行為 金融調查員和證券監管機構正在進行中。