TRM Labs 確認“Tornado Cash 與眾不同”以應對 OFAC 制裁

觀看 TRM Labs 的獨家採訪，深入了解主要 DEX 如何處理加密生態系統中的 OFAC 制裁。

TRM Labs 是一家區塊鏈情報公司，幫助檢測金融機構、加密原生企業和政府實體的區塊鏈相關風險。

該公司提供多種服務，包括評估虛擬資產服務提供商和其他加密業務的風險狀況、調查加密資金的來源和目的地以及監控交易。 TRM Labs 也可以跨鏈運行其所有功能。

Tornado 現金 API

在 Tornado Cash 制裁之後，TRM Labs 被強調為參與審查與 Uniswap 和 Aave 等平台相關的地址的參與者之一。 Redbord 在接受 CryptoSlate 的獨家採訪中表示，TRM Labs 理解“Tornado Cash 與 OFAC 制裁不同”。

以前，受制裁的實體本質上是集中的，幾乎專門用於洗錢或其他犯罪目的。 然而，Tornado Cash 有合法的用例，用戶希望從交易對手方移除可見性。 一個簡單的例子是員工希望以加密貨幣獲得報酬，但不想讓他們的雇主看到他們的錢包餘額。

在採訪中，雷德博德首先確定 TRM Labs 是一家科技公司，團隊紮根於矽谷。 它擁有去中心化未來的願景，但其目標是通過努力從當前的 web3 迭代中移除不良行為者來促進過渡。

加密貨幣反洗錢

該公司認為區塊鏈將為世界上所有人帶來包容性，同時承認它仍然是一個沒有標記的領域，具有重大的潛在風險。 TRM Labs 的座右銘是“加密貨幣的承諾太有價值，不能放任不管風險。”

TRM實驗室' 法律負責人， 阿里雷德博德，這樣描述公司：

“我們反對加密貨幣的洗錢活動。”

該公司與執法部門、加密原生企業和傳統金融機構合作。 TRM 實驗室還與執法部門合作追踪非法資金的流動，並與 DeFi 協議、交易所和 NFT 發行人合作監控交易，以確保一切正常進行。 最後，該公司與金融機構合作，幫助他們採用加密貨幣。

遵守制裁

Redbord 提到，儘管 TRM 向不同類型的組織提供了多種產品，但其製裁合規性 API 是最成功的產品之一。

俄羅斯得到後不久 制裁 由於世界上大多數國家入侵烏克蘭，TRM 實驗室構建了一個數據饋送 API 來列出包括受制裁個人的所有加密錢包地址。 他們將其開放給沒有大型法律團隊的小型交易所使用。 使用此 API 的公司基本上使用 TRM 的數據來決定是否制裁某人。

根據 Redbord 的說法，該產品最近獲得了最高評價，並且隨著所有適用的製裁措施（包括 禁令 龍捲風現金。 Redbord 在解釋 TRM Labs 對自相矛盾的 Tornado Cash 禁令的看法時說：

“我們可以提供越來越細化的數據，讓公司能夠做出不只是自動化的決策，或者只是阻止任何被打掃的人。”