財政部調查 Kraken 藐視美國製裁：紐約時報

據報導，消息人士稱，儘管美國製裁了伊朗、敘利亞和古巴這三個國家，但 Kraken 仍繼續為這三個國家的用戶提供服務。 

據報導 Kraken 面臨財政部調查 

財政部正在調查 Kraken 是否違反美國製裁， 紐約時報 據報導。 

根據 週二的報告 Kraken 援引五位知情人士的話說，允許伊朗、敘利亞和古巴的用戶在其平台上開設賬戶和交易加密資產，無視政府禁止與這三個國家開展業務的禁令。 

報告稱，外國資產控制辦公室自 2019 年以來一直在調查 Kraken，並可能對該交易所處以罰款。 報導稱，OFAC 將重點轉向該交易所與伊朗公民的交易，消息人士稱 Kraken 還在敘利亞和古巴提供服務。 報導稱，Kraken 首席執行官傑西·鮑威爾(Jesse Powell) 1,522 月份通過該公司的Slack 分享了一份電子表格，表明該公司為伊朗的149 名客戶、敘利亞的83 名客戶和古巴的XNUMX 名客戶提供服務。 

報導稱，鮑威爾此前對同事表示，公司必須評估是否 “值得冒不遵守法律要求的風險”，並且違反法律“始終必須被視為一種選擇”，但沒有詳細說明他是否指的是任何具體情況。 海妖是 被處以1.25萬美元罰款 由於未能註冊為期貨商，該公司於 2021 年被商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission) 處罰。 

加密貨幣和製裁 

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，制裁一直是今年加密貨幣領域的熱門話題。 美國和其他西方國家對俄羅斯實施經濟懲罰，希望能說服普京總統撤軍。 隨著政治家警告俄羅斯寡頭可能轉向比特幣或其他數字資產來逃避制裁，加密貨幣成為對話的核心。 

俄羅斯入侵後，烏克蘭數字化轉型部長米哈伊洛·費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 呼籲加密貨幣交易所禁止俄羅斯用戶。 鮑威爾是幾位交易所負責人之一 講出 在接到電話後，Kraken 表示除非法律要求，否則不會禁止俄羅斯用戶。 

鮑威爾是比特幣的早期採用者，並於 2011 年創立了 Kraken，過去以其直言不諱的自由主義傾向觀點而聞名。 鮑威爾 猛烈抨擊加拿大政府 二月，總理賈斯汀·特魯多做出了一項有爭議的決定，凍結卡車司機車隊抗議者的銀行賬戶並追踪他們的加密貨幣錢包。 “你知道這是怎麼回事嗎？ 請不要直接從託管錢包中為公益事業提供資金。 我確信凍結訂單即將到來。 在加拿大在抗議活動中修改《加拿大恐怖主義融資法案》後，鮑威爾在推特上寫道：“在發送之前先撤回非拘禁狀態。” 加拿大安大略省證券委員會隨後向警方報告了他的推文。 

儘管加拿大和烏克蘭最近發生的事件凸顯了加密貨幣作為法定貨幣的無國界替代品的效用，但領導人對這種資產類別在逃避制裁方面可能造成的潛在危害敲響了警鐘。 

Kraken 的估值估計約為 10 億美元。 該交易所上次籌集了 65 萬美元，用於在 2021 年 2022 月推出第一隻風險基金，鮑威爾去年暗示該交易所可能會在 XNUMX 年上市（儘管近期市場下跌可能導致這些計劃被擱置）。

加密簡報 聯繫 Kraken 徵求意見，一位代表表示該公司“不對與監管機構的具體討論發表評論。” 他們補充說，Kraken“密切監控制裁法的遵守情況，並且一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在的問題。”