財政部調查 Kraken 違反制裁的行為 

據報導，總部位於美國的加密公司 Kraken 正在接受美國財政部外國資產控制辦公室的調查。 《紐約時報》在一篇報導中稱，該加密貨幣交易所涉嫌違反了美國對伊朗的製裁。 針對 Kraken 的指控是，儘管受到經濟制裁，該公司仍允許伊朗用戶使用其網站服務。 大約五名匿名消息人士證實，該公司據信允許伊朗和其他地方的用戶買賣數字代幣。

Kraken 正在接受財政部調查

值得注意的是，美國自 1979 年以來就對伊朗實施制裁。制裁禁止任何美國企業向伊朗的任何實體購買或出售商品。 消息人士稱，財政部自 2019 年以來一直在調查 Kraken，並可能處以罰款。 此外，該交易所即將成為美國最大的加密貨幣公司，將面臨制裁的執法行動。 美國政府使用制裁來限制各國進入全球金融體系。 美國財政部發言人沒有具體評論對 Kraken 的所謂調查，稱該機構使用其所有工具和權力來執行保護美國國家安全的製裁。 與此同時，《泰晤士報》查看了一份 Kraken 電子表格，該電子表格顯示這家加密貨幣公司擁有超過 1,500 名居住在伊朗的用戶。

Kraken 首席法務官 Marco Santori 談到了公司的合規情況。 他指出，該公司不對與監管機構的某些討論發表評論，他表示：

Kraken 制定了強有力的合規措施，並繼續擴大其合規團隊以適應其業務成長。 Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題。”

Kraken 對「不公平」監管的立場

隨著時間的推移，Kraken 首席執行官傑西鮑威爾一直直言不諱地挑戰他認為不公平的法規。 根據 2019 年有關員工福利的內部對話，CEO 暗示他有可能違反特定法律。 鮑威爾表示，如果給公司帶來的好處超過潛在的懲罰，他願意違反規定。 在財政部對 Kraken 的調查曝光之前，這家加密公司一直無視凍結俄羅斯用戶賬戶的呼籲。 相反，首席執行官在一份聲明中說 鳴叫:

“我們在 [Kraken] 的使命是將個人從傳統金融系統中架起，並將他們帶入加密世界，地圖上的任意線條不再重要，他們不必擔心被廣泛陷入困境，不分青紅皂白地沒收財富。”

Kraken 在最近的備忘錄中表示，其文化認為金融體系武器化是不道德的。 該公司還表示，對於不公平排他性的過時法律，它不會與政府機構達成協議。

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