Tornado Cash 涉嫌開發商被荷蘭當局扣押

龍捲風現金編年史展開。

週三，荷蘭當局在阿姆斯特丹逮捕了一名疑似 Tornado Cash 開發商的男子。

財政信息和調查局表示，據報導，這名身份不明的 29 歲男子通過去中心化的以太坊混合器 Tornado Cash 參與了洗錢活動。

在荷蘭， 食品 是負責調查金融欺詐和其他相關犯罪的機構。

FIOD 於 XNUMX 月開始調查，但不能排除多人被捕的可能性。 調查由負責嚴重欺詐、環境犯罪和資產扣押的檢察署牽頭。

據FIOD稱，嫌疑人將於週五在登博斯的一個調查法庭出庭。

龍捲風現金：關於默默無聞和洗錢

Tornado Cash 是一種加密貨幣混合服務。 該在線平台使用戶能夠掩蓋加密貨幣交易的來源或位置。

當一個人將資金存入 Tornado 時，他們可以將資金提取到不同的位置，這使得追踪他們的交易變得更加困難。

此類混合提供者通常不會或僅最低限度地驗證加密貨幣的非法來源。 混合服務的大多數用戶這樣做是為了增加他們的默默無聞。

圖片：Bloomberg.com

美國財政部上週批准了 Tornado，引發了加密貨幣社區的強烈抗議。 包括 dYdX 和 Circle 在內的幾家加密公司已經禁止使用加密混合器的用戶。

2022 年 XNUMX 月，FIOD 的金融高級網絡團隊對 Tornado Cash 發起了刑事調查。

據 FACT 稱，Tornado Cash 據稱被用於偽裝大規模的非法資金流動，包括加密黑客和詐騙。

美國打擊加密貨幣混合器和髒錢

與此同時，美國國務卿安東尼·布林肯透露，政府將繼續打擊犯罪分子使用加密貨幣混合器轉移髒錢的行為。

與 FIOD 類似，美國財政部外國資產控制辦公室表示，Tornado Cash 使網絡犯罪分子能夠洗錢。 8 月 XNUMX 日，OFAC 將 Tornado Cash 及其智能合約添加到他們的限制清單中。

由於禁令，美國公民和組織連接 Tornado Cash 的智能合約地址是非法的。 故意違反可導致 50,000 至 10 萬美元的罰款和 10 至 30 年的監禁。

據報導，FIOD 還對可能充當洗錢渠道的去中心化自治組織 (DAO) 提供“特別關注”。

以太坊的聯合創始人 Vitalik Buterin 聲稱他使用 Tornado Cash 向烏克蘭捐款，以保護受益人的財務匿名性。

日線圖上加密總市值為 1.1 萬億美元資源： TradingView.com

特色圖片來自 Hcamag.com，圖表來自 TradingView.com