這一最新的拉高出貨計劃讓 SEC、OSC 提起欺詐指控

美國證券交易委員會 (SEC) 和安大略證券委員會 (OSC) 對兩個組織提出了平行指控。

他們是總部位於百慕大的 Arbitrade Ltd 和總部位於加拿大的 Cryptobonix Inc。美國證券交易委員會和 OSC 對涉嫌涉及 Dignity (DIG) 代幣的拉高和拋售計劃提出指控。

兩家機構對有關公司的商業行為進行了聯合調查。 還對該組織的高管和同事進行了調查。 

美國證券交易委員會提出的指控

根據美國證券交易委員會 新聞稿，Arbitrade 和 Cryptobonix 的高管對 Arbitrade 的業務活動做出了虛假陳述。 2018 年 2019 月至 10 年 1 月期間提出的索賠是，該組織收購了價值 XNUMX 億美元的黃金。 此外，該公司還銷售 Dignity 代幣，聲稱每個代幣都有價值 XNUMX 美元的黃金支持。 

圍繞黃金掛鉤的索賠據稱由獨立會計師事務所審計。 Arbitrade 還聲稱，Max W. Barber 促成了對金條的收購。 根據美國證券交易委員會的說法，Barber 通過他的公司 SION Trading FZE 是一名自封的國際黃金交易員。 

監管機構還聲稱，這些黃金從未被收購，這完全是為了抬高 DIG 的價格並圍繞其銷售進行炒作。 高管們最終將價值 36.8 萬美元的 DIG 出售給了毫無戒心的投資者。 

轉到 OSC

欺詐指控 提交 由 OSC 概述的時間表和交易歷史略有不同。 根據他們的新聞稿，兩家公司進行了上述虛假廣告活動。 此外，他們在 2017 年 2019 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間開始籌款。還發表了指控聲明 可用的.

該加拿大機構進一步聲稱，Arbitrade 和 Cryptobonix 通過其 DIG 發行籌集了 51 萬美元。 此外，監管機構還指出，兩家公司未能就出售 DIG 提交招股說明書。 這些組織隨後在沒有適當註冊的情況下從事貿易活動。 

OSC 還表示，這些公司的高管挪用了通過 DIG 發行籌集的資金。 他們將資金挪用於與公司業務無關的目的。

此外，這些資金還用於房地產投資和支付給由其中一名高管控制的實體。 

監管機構的要求

SEC 和 OSC 已要求有關法院暫停上述公司在各自管轄範圍內的運營。 

此外，監管機構還要求將通過出售 DIG 籌集的所有資金返還給投資者，並禁止被指控的高管擔任類似職位。