銀行現在要求拒絕索賠

領先的以色列銀行 Hapoalim 銀行最近提交了一份抗辯書，駁回了 69 歲的養老金領取者 Esther Freeman 的要求，允許她將近九年前從 320 美元的比特幣投資中獲得的 3,000 萬美元利潤存入存款。

根據當地一家媒體週四的報導，該銀行聲稱其堅持拒絕存款是因為數字貨幣被用於促進洗錢和恐怖主義融資的案例。

Hapoalim 銀行拒絕 Crypto Profits 的 320 萬美元存款

2021 年 XNUMX 月早些時候，弗里曼對該銀行提起訴訟，要求該實體宣布投資於比特幣的資金來源“已知、明確並有參考資料支持”。

該銀行在一份聲明中指出，無法追踪與 Freeman 在 2013 年購買加密貨幣有關的資金路徑。它補充說，它無法確定她何時將資金從賬戶中​​轉移到購買中的比特幣。

該銀行表示：“只有在用於購買虛擬貨幣的資金和收益從同一賬戶流出並返回的情況下，才能確認收到資金——那麼原告不符合這個條件。”

Hapoalim 還指出，沒有實質性證據表明購買 BTC，因為弗里曼不是從註冊交易所購買加密貨幣，而是從私人現金購買。

未能提供參考

“原告未能提供虛擬貨幣購買價格的實際參考。” – 閱讀新報告。

此外，該銀行指出，在購買時，以色列金融監管機構以色列銀行已要求銀行機構不接受來自加密交易的資金存款。

出於上述原因，Hapoalim 銀行認為，考慮到與之相關的金融風險，不應被迫接受從加密貨幣交易中獲得的資金的存款。

作為回應，弗里曼的律師說：“很不幸地發現，Hapoalim 銀行決定對其長期客戶、養老金領取者發動一場激烈的戰爭，她唯一的願望是在她的銀行賬戶中收到屬於她的、源自來自她多年前購買的數字貨幣。”