泰國的 Bitkub 再次成為市場監管機構的目標

泰國證券交易委員會在 XNUMX 天內第二次譴責泰國領先的加密貨幣交易所 Bitkub。 

新的一個月，新的訴訟

官方 新聞稿 市場監管機構發布的概述了向民事法院提起訴訟的細節，並透露該交易所以及兩名相關個人因涉嫌從事虛假交易而面臨民事制裁。 

簡而言之，清洗交易是指同一實體在很短的窗口內買賣資產，給人以健康交易量的印象。

SEC 還要求違法者支付 24,161,292 泰銖（634,000 美元）的民事罰款，以補償監管機構在調查期間產生的費用。 

此外，監管機構還要求檢察官在六個月內禁止被告人從事與數字資產或數字資產期貨合約相關的交易活動。

上個月，泰國證券交易委員會 罰款 Bitkub 首席技術官 Samret Wajanasathian 8.5 萬泰銖（235,000 美元） 一起曝光的 KUB 代幣內幕交易案。 該高管被進一步禁止擔任高管職位 12 個月。 

今年 XNUMX 月初，泰國證券交易委員會刑事罰款委員會 罰款 Bitkub 未能遵守 SEC 的數字資產上市規則。 

監管機構還指出了交易所上市自己的代幣 KUB 代幣引發的利益衝突，以及在此過程中未採取保護措施的情況。

數字資產選擇委員會的五名成員被認定為違規行為，每人被處以 2.5 萬泰銖的罰款，同時對交易所本身處以類似金額的罰款。

爭議的後果

Bitkub 與市場監管機構的矛盾導致其最大的交易之一被取消。

Bitkub 在 2021 年 XNUMX 月成為頭條新聞之後 新聞 報導稱，泰國歷史最悠久、規模最大的銀行之一暹羅商業銀行 (SCB) 正在與該交易所進行談判，以 51 億泰銖的價格收購 17.85% 的股份，當時的總價約為 537 億美元。 

此次收購將使 SCB 獲得 Bitkub 的控股權。 該交易定於今年第一季度完成。 該交易的宣布將 Bitkub 的估值推高至 XNUMX 億美元以上，並促使 Bitkub 的代幣價值翻了三倍。

25 月 XNUMX 日，渣打銀行 宣布 它以泰國證券交易委員會的複雜性和未解決的監管問題為由，取消了以 XNUMX 億美元收購 Bitkub 多數股權的交易。