據稱 Tether 公司使用虛假文件訪問銀行服務

據報導，在穩定幣當時的銀行合作夥伴富國銀行停止為 Tether 的幾個台灣賬戶提供服務後，Tether (USDT) 背後的一些公司使用虛假文件和空殼公司獲取銀行賬戶。

3 月 XNUMX 日的一份報告 “華爾街日報” (WSJ) 指控 Tether 與一家主要的中國加密貨幣經紀商合作，在 2018 年使用偽造文件、空殼公司和不正當中介機構開設銀行賬戶。

Tether 駁斥了《華爾街日報》的報導，稱其“完全不准確且具有誤導性”。 該公司的首席技術官保羅·阿多伊諾 (Paolo Ardoino) 在推特上對這些指控做出了輕率的回應，稱這些指控是“大量的錯誤信息和不准確之處”。

該報告引用了幾份內部文件和電子郵件，稱 Tether 背後的公司經常將其身份隱藏在個人和空殼公司的背後。

但是，在某些情況下，使用第三方會導致穩定幣出現問題。 在某一時刻，歐洲和美國當局查獲了超過 $ 850m 在調查針對該公司的銀行欺詐和洗錢指控時，Tether 的資金價值。

據稱與恐怖組織有關的 Tether 賬戶

據《華爾街日報》報導，2018 年，在富國銀行決定停止為 Tether 提供銀行服務後，幾家持有穩定幣股份的公司以其部分高管的名義開設了新賬戶。

此外，該報稱，這些公司通過調整現有企業的名稱並使用它們開設銀行賬戶，創建了新的空殼實體。

在台灣，Tether 涉嫌使用 Hylab Technology 高管 Chris Lee 以信託方式持有多個賬戶，這些賬戶以 Hylab Holdings Ltd. 的名義開設。

此外，該報告指出，Tether 及其加密貨幣交易所合作夥伴 Bitfinex 在土耳其 Deniz Royal Dis Ticaret Ltd. 下開設了賬戶。

美國司法部在 2020 年恐怖融資中引用了 Tether 賬戶 調查. 據司法部稱，一個中東恐怖組織涉嫌使用 Deniz Royal Dis Ticaret 賬戶洗錢通過非法彙款服務的資金。

連接到未經許可的加密貨幣支付處理器

在進一步的失誤中，Bitfinex 分享了 所有權 與 Tether，將超過 1 億美元存入一家現已倒閉的巴拿馬支付公司， 加密資本.

該公司以利用空殼公司創建銀行賬戶網絡非法向加密公司轉移資金而聞名。

《華爾街日報》報導稱，2018 年，與 Tether 相關的實體利用空殼公司在 XNUMX 天內在亞洲開設了多達 XNUMX 個新銀行賬戶。

隨後，Bitfinex 向其客戶宣布，它已經獲得了一個新的“分佈式銀行解決方案”，並敦促他們對細節保密，以免破壞“整個數字代幣生態系統”。

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