隨著指控道權犯下進一步金融犯罪的指控不斷出現,他似乎可能會遇到更多法律麻煩。
肥人地似乎從不睡覺的 Do Kwon 發布了將 Do Kwon 與區塊鏈諮詢公司 Kernel Labs 聯繫起來的資訊。 據稱錢已被韓國新聞網站還 報導 新聞中指出,
「去年Terra從Terra收到了價值約6億韓元的虛擬貨幣,國稅局對此感到震驚。”
Do Kwon去年因 逃稅 並命令付款 100 十億 韓元(80 萬美元) in 稅。 由於韓國只對加密貨幣的已實現收益徵稅,因此該金額預計會隨著時間的推移而增加。 新的指控表明,這並不是他目前正在接受調查的唯一罪行。
Terra 的法律困境
鑑於 增加 數 Terraform Labs 和 Do Kwon 即將面臨法律訴訟,更令人不安的是,據報導整個 Terraform Labs 的法律團隊集體辭職 走出去 上個星期。
最新指控表明,Terraform Labs 的姊妹公司 Kernel Labs 收到了 6 億韓元(4.8億美元)來自 Terraform 實驗室。 雖然對於諮詢服務而言,這可能是一筆完全無辜的交易,但 Do Kwon 最近刪除自己與內核實驗室的任何關聯的行為使該交易顯得可疑。
韓國新聞媒體 KBS 使用了 Kernel Labs 的化名,稱其為「K 公司」。然而,在 Terraform Labs 旁邊多次提到 Kernel Labs,表明這就是有問題的公司。
據 KBS 報道,目前無法確認該公司的官方身份,但根據我們消息來源的指控,將引用 Kernel Labs。 進一步地,還有 證據 透過公司申請的專利將 Do Kwon 與內核實驗室聯繫起來。 此外,KBS也以以下方式報道了這項消息:
「這是一家位於首爾聖水洞的區塊鏈諮詢公司 K。
貼著實驗室標誌的辦公室裡擺滿了電腦。”
K公司和Do Kwon
可以合理地假設 KBS 試圖洩露這個名字,但沒有直接說出來,“K 諮詢公司……帶有實驗室標誌的辦公室。” 此外,Do Kwon 修改了原來的 露娜復興計劃 以高度可疑的舉動刪除對內核實驗室的引用。
確定新 Luna 區塊鏈角色和職責的部分包含對「TFL/核心實驗室」的引用,但後來經過修改,刪除了對「核心實驗室」的引用。 下面的圖 1 是用戶評論中引用的原始提案的快取版本。 圖 2 是目前修訂後的提案。
據 KBS 報道,Terra 和 Kernel Labs 對當地人來說似乎沒有什麼區別,“附近辦公室的員工也說他們看起來和 Terra 是同一家公司。” KBS 還報導稱,他們試圖直接與 Terraform Labs 的幾名成員交談,
所有人都拒絕回答,並表示:“只有包括首席執行官權道亨在內的少數人知道 Terra 和 Luna 的真實本質。”
隨著越來越多的骷髏每天出櫃,對泰拉崩潰的迷戀可能會繼續下去。 故事確實還沒結束, CryptoSlate 我們一定會及時向您通報所有最新進展。
來源:https://cryptoslate.com/terraform-labs-caught-moving-4-8m-through-shell-company/