荷蘭財政信息和調查局 (FIOD) 宣布逮捕了 Tornado Cash 的涉嫌開發商。 最近,一家美國機構對加密貨幣混合平台發起了製裁。
與 Tornado Cash 有關的更多逮捕行動
Tornado Cash 被指控洗錢與網絡犯罪有關的資金。 然而,美國財政部 批准了加密混合器 f或清理價值數十億的資金。
按照 report,被拘留者被出示在預審法官面前。 該機構建議,未來可以針對調查進行多次逮捕。 但是,它強調 FIOD 最近對此類犯罪給予了額外的關注。
早在 2022 年 XNUMX 月,隸屬於 FIOD 的金融高級網絡團隊 (FACT) 就對 Tornado Cash 發起了調查。FACT 指出,該平台被廣泛用於隱藏涉及犯罪活動的巨額資金。 這還包括加密黑客、盜竊和詐騙。
它提到朝鮮黑客組織竊取的資金是由 Tornado Cash 洗錢的。 FACT 團隊表示,自 2019 年成立以來,加密混合平台的營業額約為 7 億美元。
加密混合器賺取數十億美元的利潤
該報告補充說,與犯罪來源有關的價值超過 1 億美元的數字資產已通過 Tornado Cash 轉移。 懷疑其製造商從這些交易中獲得了巨額利潤。
與此同時,美國政府於 8 年 2022 月 XNUMX 日將 Tornado Cash 列入 OFAC 制裁名單。同時,檢察官辦公室已對嚴重欺詐和資產沒收展開調查。
然而,區塊鏈社區見證了另一種 可繼續訪問 Tornado Cash 的網站 正在開發和託管。
Chainlink 的開發者倡導者帕特里克·柯林斯(Patrick Collins)透露,一些開發者已經採取行動反對禁令。 然而,他們成功地製作了一個網關,其中包含一個重定向到 Tornado Cash 的模糊鏈接。
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資料來源:https://coingape.com/just-in-suspected-tornado-cash-dev-detained-after-us-ban/