編輯新聞- FSS 正在調查韓國主要銀行的不道德加密貨幣交易情況。
- FSS 要求銀行提交對值得注意的外匯交易的審計。
兩個 韓國 美國金融監管局（FSS）正在調查最大的銀行是否與不道德的加密交易存在潛在聯繫。 友利銀行和新韓銀行被懷疑參與了 3.4 億美元下落不明的跨境支付。
金融監管機構計算出友利銀行五家分行的金額為 1.3 億美元，新韓銀行 1.9 家分行的金額為 17 億美元。 所有這些都是從2021年2022月到XNUMX年XNUMX月的XNUMX個月內完成的。
FSS 的一位高級官員上週在新聞中報導稱，其中一些異常資金流動包括 密碼交換 也。 現在，FSS 已要求每家銀行在 2021 月底之前提交有關 1 年第一季度和 2 年第二季度期間的負責任的外國交易或加密貨幣支付的審計。
銀行拒絕說明指控。 僅上週，FSS 就突擊搜查了 15 個地點，其中還包括七家最大的加密貨幣交易所。
金融服務局報告稱：
“我們將對不遵守外匯規則或違反反洗錢規定的銀行採取嚴厲措施”
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資料來源：https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/