Silvergate 與 FTX 的關係面臨參議員的重新審查

據一位知情人士透露，幾位美國參議員正在向 Silvergate Capital 尋求有關其對 FTX 不法行為的了解的新細節。 31月 來自彭博社的報導。

負責調查的參議員包括著名的加密貨幣評論家 伊麗莎白·沃倫 （D-Mass。）以及羅杰馬歇爾（R-Kan。）和約翰肯尼迪（R-La。）

根據彭博社獲得的一封信，參議員聲稱 Silvergate 沒有徹底回答他們之前的問題，並表示對保密性的擔憂並不是該銀行未能披露信息的“不可接受的理由”。 他們補充說，國會和公眾應該了解有關 Silvergate 在 FTX 崩潰中所扮演角色的信息。

這群參議員還要求 Silvergate 披露它是否知道 FTX 指示用戶將資金電匯到 Alameda 在 Silvergate 的賬戶——這是首次報告的資金管理不善的一個例子 去年11月. 參議員還詢問 Silvergate 是否標記了任何可疑交易。 此外，他們還向 Silvergate 詢問了其盡職調查流程以及外部審查和審計的結果。

在信的其他地方，參議員們指出 Silvergate 獲得了 4.3億美元貸款 在 FTX 於 2022 年底倒閉後，來自聯邦住房貸款銀行——一個政府資助的銀行系統。他們補充說，Silvergate 依賴該銀行作為最後貸款人。 這群參議員詢問 Silvergate 計劃如何使用這筆貸款。

同樣的參議員之前曾要求 Silvergate 在 十二月的類似信件. 儘管 Silvergate 當時引用了保密規則，但它確實表明它與 Alameda Research 的關係早於 FTX 的成立。 它還表示正在審查與兩家公司有關的交易。 該銀行補充說，它對其客戶進行盡職調查，重申 向公眾發表的聲明 那個月早些時候。

Silvergate 必須在 13 月 XNUMX 日之前回答最新一輪的問題。 目前尚不清楚如果它不回應將採取什麼措施，儘管彭博社的報告表明參議員可以通過銀行監管機構獲得所要求的信息。