美國參議員表示，Silvergate 對 FTX 困境的了解比它所說的要多

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一群美國參議員正在向 Silvergate Capital Corp 尋求有關其對 FTX 涉嫌濫用客戶資金的了解的新細節。在一個信針對 Silvergate 首席執行官艾倫萊恩，立法者聲稱該公司在 5 月 XNUMX 日接洽時未能完全回應有關該公司與倒閉的加密貨幣交易所的關係的問題。

在立法者表示該公司對早些時候的調查做出“含糊其辭且不完整”的回應後，參議員們正在質疑 Silvergate 是否知道 FTX 涉嫌濫用客戶資金 https://t.co/yTNjxBeS06
- Bloomberg Crypto（@crypto） 2023 年 1 月 31 日

參與調查的參議員包括著名的加密貨幣評論家伊麗莎白·沃倫 (D-Mass)，以及共和黨人羅傑·馬歇爾 (R-Kansas) 和約翰·肯尼迪 (R-La)。

在信中，立法者規定：

我們對您對我們 5 年 2022 月 XNUMX 日關於 Silvergate 在將 FTX 用戶資金不當轉移到 Alameda Research 中的作用的信件的迴避和不完整的回應感到失望。我們寫信尋求信息，以了解您的銀行在檢查和報告可疑金融活動方面的責任，這似乎是一場令人震驚的慘敗。

此外，參議員們斷言，國會和公眾都應獲得必要的信息，以了解 Silvergate 在 FTX 欺詐垮台中的作用。事實上，Silvergate 在 2022 年將聯邦住房貸款銀行作為其最後的銀行家，立法者聲稱這根本不是一個可以接受的理由，該公司應該提供答案。

FTX 前創始人 Sam Bankman-Fried 和其他高級管理人員，如 FTX 聯合創始人 Gary Wang 和 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison，被指控實施欺詐計劃。該計劃涉及數十億美元的 FTX 客戶資金及其附屬對沖基金 Alameda Research。

據稱，這些資產被存入了一個名為 North Dimension 的 Alameda 下屬的 Silvergate 賬戶，根據證券交易委員會. 據說之後，FTX 用戶被要求將資金電匯至假冒電子產品零售商 North Dimension，以掩蓋資金用於 Alameda 投資的事實。

信中稱，Silvergate 平台此前拒絕回應立法者提出的與 FTX 相關的問題，理由是“披露機密監管信息”受到限制。

然而，聯邦存款保險的前首席創新官 Sultan Meghji，斷言通過 Twitter 表示，銀行不能洩露機密監管信息。在某些情況下，如果他們這樣做，他們可能會被追究刑事責任——即使國會提出要求。梅格吉進一步規定：

該平台（或任何其他銀行）會使用這些規定來避免回答國會調查問卷也就不足為奇了。國會應與銀行業監管機構合作以獲取該信息。

壓力之下的銀門

Silvergate 近幾個月來承受的壓力越來越大。 4.3 月初，Silvergate 透露，到 4.6 年底，它擁有 2022 億美元的聯邦住房貸款銀行短期預付款以及約 XNUMX 億美元的現金和現金等價物。John Stark, consulting LLC 通過 Twitter 透露，這筆資金使該公司能夠在 FTX 倒閉後避免存款擠兌。 Silvergate 是幾家對加密貨幣友好的銀行之一，這些銀行依賴於赫伯特胡佛總統最初制定的計劃來支持抵押貸款。

對加密貨幣友好的銀行 Silvergate 從聯邦住房貸款銀行獲得了 4.3B 美元的貸款，以避免銀行擠兌。美國納稅人現在正式資助美國首次加密貨幣救助計劃中的加密貨幣欺詐/欺詐行為，所有這些都是在眾目睽睽之下完成的。所以這就是自由消亡的方式。https://t.co/G4VKSsLV7w
— 約翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 1 月 11 日

此外，集體訴訟是提交 14 月 XNUMX 日起訴 Silvergate，指控其將 FTX 客戶資金轉移到貿易公司 Alameda Research。集體訴訟是代表 Silvergate 證券的所有購買者提起的，萊恩和首席財務官安東尼奧馬蒂諾被列為被告。

缺少細節

Silvergate 在 2018 月回復了參議員的原始信件，其中規定 Alameda 於 XNUMX 年在交易所公司 FTX 成立之前在該公司開設了賬戶。該銀行進一步指出，它正在審查與 FTX 和 Alameda 賬戶相關的交易。

十二月，萊恩斷言 Silvergate 在入職過程中和通過持續監控對加密貨幣交易所及其相關實體進行了重要的盡職調查。

在最近的一封信中，美國參議員指責 Silvergate 隱藏了國會所需的基本信息，以評估該平台對 FTX 客戶資金不當轉移到 Alameda 的責任程度。” 參議員還聲稱，他們需要確定銀行或審計師可能導致所稱欺詐的任何不合規問題。

在新一輪質詢中，參議員們要求 Silvergate 回答一系列問題。一些詢問包括銀行是否知道 FTX 指示其用戶將資金電匯到 Alameda 在 Silvergate 的賬戶。另一個詢問是它是否懷疑任何交易是可疑的。

參議員們進一步要求詳細說明該公司的盡職調查做法、計劃如何使用 FHLB 貸款的收益，以及美聯儲和獨立審計師進行的審查結果。不過，Silvergate 必須在 13 月 XNUMX 日之前回复詢問。

壓力之下的銀門

缺少細節

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