Silvergate 再次呼籲澄清與 FTX 和 Alameda 的交易

• 美國立法者正在向 Silvergate Bank 尋求有關其與 FTX 和 Alameda 的關係的詳細信息。
• Silvergate 去年收到了一封類似的信件，但未能提供令人滿意的答复。

一群美國兩黨參議員因其與破產的加密貨幣交易所 FTX 和姊妹公司 Alameda Research 的關係而將 Silvergate Bank 置於聚光燈下。

參議員伊麗莎白·沃倫、約翰·肯尼迪和羅傑·馬歇爾發表了措辭強硬的聲明 信 給銀行的母公司， 銀門資本，尋求澄清其參與 Sam Bankman-Fried 失敗的加密貨幣帝國。 

Silvergate 最初的反應並不令人滿意

這封信是在一封類似的信件發出後不到兩個月發出的 查詢 參議員於 2022 年 XNUMX 月將其發送給銀行。立法者對 Silvergate 試圖隱瞞細節不滿意，因為這是“機密監管信息”。

“這根本不是一個可以接受的理由，”他們在回應 Silvergate 含糊不清和不完整的回應時說。 

注意到該銀行參與 FTX 不當使用客戶資金，立法者要求回答與其風險管理措施、盡職調查程序和重大失誤後的問責制有關的各種問題。 

關於 Silvergate 的風險管理實踐，參議員要求銀行提供有關其政策和程序的具體細節、盡職調查揭示的內容、他們是否曾發現 FTX 及其相關實體有任何不當行為，以及銀行官員如何處理任何此類信息。

Silvergate 的首席風險官 Tyler Pearson 也是一個令人擔憂的問題。 有人問他為什麼儘管 FTX 和 Alameda 失敗了，但他仍然是風險管理團隊的重要成員。 此外，他還被問及銀行高管是否應對這些失敗負責。

立法者還向 Silvergate 詢問了他們對美聯儲的遵守情況、進行的考試數量以及盡職調查方面的問題。 此外，銀行必須回答所進行的獨立審計、誰進行了這些審計，以及是否發現了任何問題。 立法者表示，他們希望在 12 年 2023 月 XNUMX 日之前得到他們的詢問的答案。