美國司法部調查 Silvergate 銀行與 FTX 交易所的關係

據稱，美國司法部的欺詐部門正在對加密貨幣銀行 Silvergate 進行調查，因為它參與了已倒閉的 FTX 交易所及其附屬機構。

根據彭博社 3 月 XNUMX 日發表的一篇引用“熟悉該主題的人士的話”的報導，調查正在調查 Silvergate 託管的與前 FTX 首席執行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 公司相關的賬戶。

位於加州的加密貨幣銀行沒有犯罪嫌疑； 儘管如此，偵探們正試圖確定與 FTX 和 Alameda 開展業務的程度。

FTX 在 XNUMX 月的失敗對 Silvergate 產生了重大的負面影響，導致最近一個季度虧損 XNUMX 億美元。 由於 SBF 帝國的崩潰，該銀行被迫解雇了 XNUMX% 的員工，並承認它已經貸款了數十億美元，以避免流動性危機和銀行擠兌。

來自聯邦政府的調查人員正試圖確定 Silvergate 和任何其他與 FTX 合作的企業是否意識到這個問題。

據 Silvergate 稱，Alameda 於 2018 年與該機構簽署了銀行業務關係，那是在 FTX 發布之前。 根據該報告，它聲稱它進行了適當的盡職調查，並在相關期間保持持續監測。

該金融機構的一位發言人本週早些時候表示，該公司“擁有嚴格的合規和風險管理程序”。

加密貨幣交易員 Josh Rager 評論了這項最新的刑事調查可能對與 Silvergate 相關的加密貨幣交易所產生的潛在影響。

27 月 XNUMX 日，Silvergate 宣佈公司將暫停支付股息，理由是“數字資產業務最近出​​現波動”。 當時，它表示其“現金頭寸超過了​​與數字資產客戶相關的存款”。

據 MarketWatch 稱，Silvergate 股價當天下跌了 13%，目前盤後交易價格為 17.14 美元。 此外，今天 SI 的價格比 92 年 2021 月的 220 美元的歷史高點低了 XNUMX%。