Signature Bank 因參與 FTX 欺詐而面臨訴訟

算法交易公司 Statistica Capital 對加密貨幣友好的 Signature Bank 提起集體訴訟，指控其了解破產交易所 FTX 和 Alameda Research 之間的資金混合。

Statistica 聲稱，Signature Bank 不顧其建議，從 2020 年 20 月開始使用其 Signet 支付網絡向 Alameda 的銀行賬戶匯款用於 FTX 的資金。Signet 是一個獲得許可的區塊鍊網絡，通過鑄造和燃燒 ERC- XNUMX 個合規的“圖章令牌”。

Statistica 指控 Signature Bank 未能履行其受託責任

根據 Statistica 的 法院歸檔, FTX 使用稱為“電子貨幣”的“非法定貨幣”從阿拉米達賬戶轉移客戶存款。 雖然 FTX 客戶可以確認資金已添加到他們的賬戶中，但 Statistica 聲稱客戶資金並未離開 Alameda 的賬戶。 據稱，FTX 和 Sam Bankman-Fried 使用客戶存款向 Alameda 提供貸款，甚至向這家破產的對沖基金提供了 65 億美元的信貸額度。 

混在一起 FTX 客戶資金與阿拉米達的資金是針對前 FTX 首席執行官薩姆班克曼-弗里德的刑事案件的核心，他在美國面臨八項指控，包括洗錢和電匯欺詐。 在另一項民事訴訟中，SEC 起訴 Sam Bankman-Fried 向投資者歪曲 FTX 與 Alameda 的關係。

根據 Statistica 的說法，Signature 故意處理違反 FTX 條款和條件的交易，未能履行其對客戶的信託職責。

昨天， Binance 宣布 計劃於 8 年 2023 月 XNUMX 日暫停銀行美元轉賬，原因不明。 早些時候，它 通知 客戶表示，Signature Bank 僅支持其與幣安客戶之間 100,000 美元或更多的 SWIFT 轉賬，這讓人們相信暫停與 Signature Bank 有關。

中心化交易所只有更少的選擇來發揮關鍵作用

隨著銀行受到監管警告和加密崩潰的驚嚇，希望與該行業保持距離，世界上最中心化的交易所腳下的地面正在慢慢縮小。 中心化交易所是加密貨幣交易者和投資者從法幣到加密貨幣的重要入口。 銀行合作夥伴的大量外流可能會影響交易所在持續的市場壓力下生存的能力。

Signature Bank 於 2022 年 8 月初宣布，將削減 10 至 3.8 億美元的加密貨幣相關存款，其首席執行官強調“我們不僅僅是一家加密貨幣銀行”。 後來它從聯邦住房貸款銀行借了 XNUMX 億美元。

去年， 普羅維登銀行馬薩諸塞州的一家銀行出售了提供給加密貨幣礦工的減值貸款，以將其數字資產組合削減 50%。 與第三季度相比，該公司在 4 年第四季度將礦機支持的貸款減少了 2022%，並預計將在 40 年繼續減少其加密資產組合。

總部位於紐約的大都會銀行 宣布 由於“監管環境發生重大變化”，它將在 9 年 2023 月 XNUMX 日關閉其垂直加密貨幣。 Metropolitan 不得不向去年申請破產的加拿大加密貨幣經紀公司 Voyager Digital 的客戶返還資金。 

Silvergate 想成為最後一名，但這對加密貨幣有好處嗎？

美國檢察官發起了一項 查詢 了解對加密貨幣友好的 Silvergate 銀行在 FTX 欺詐中扮演的角色。 據稱，Silvergate 在沒有充分監控的情況下通過其 Silvergate Exchange Network 進行了大量資金轉移。 2017 年，Silvergate Capital 開發了 Silvergate 交易網絡，允許加密公司和投資者之間進行法定加密貨幣轉移，前提是雙方都與 Silvergate 有業務往來。 

Silvergate 最近通過出售證券和衍生品並從家庭貸款銀行借款 8.1 億美元以加強其財務狀況，從而在 10 億美元的存款提取中倖存下來。 Silvergate 首席執行官 Alan Lane 在 2013 年將銀行從一家以房地產為主的公司轉變為一家專注於加密貨幣的公司，他希望向加密貨幣社區保證該銀行不會很快屈服。

“我們試圖傳達的是我們在這裡； 我們長期在這裡，” 說過 CEO Alan Lane 於 2023 年 XNUMX 月下旬。分析師還表示，Signature Bank 的 Binance 轉賬限制意味著它可能會將市場份額讓給 Silvergate。

然而，加密貨幣交易所希望更多的銀行加入進來，以減少單一故障點的可能性。

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