SEC 以涉嫌 8 萬美元的騙局為由對 45 名個人和企業進行打擊

另一起醜聞再次震撼了加密行業。 而這一次，聚光燈下的實體名稱是 CoinDeal。

美國證券交易委員會 發布 一份報告詳細說明了對捲入這場混亂的八名個人和企業實體提出的指控。 

Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 均涉嫌使用 CoinDeal 投資計劃來欺騙投資者。

被告被指控違反了《證券法》和《交易法》禁止欺詐活動並要求註冊的規定。

CoinDeal：簡而言之

據報導，被告謊稱 CoinDeal 的投資者可以在底層區塊鏈技術中獲得豐厚的回報。

在 2019 年至 2022 年期間，該計劃積累了 45 萬美元的投資者資金。 

CoinDeal 資金隨後被被告用於 Chandran 的個人用途，甚至用它們購買房地產、汽車和船隻。

SEC 芝加哥地區辦事處主任 Daniel Gregus 表示： 

“我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過 500,000 倍的投資回報。” 

SEC 要求所有被告償還他們偷走的錢，以及判決前的利息、罰款和永久禁令。

新聞稿還將被告與各自的罪名分開，具體如下： 

• Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、Banners Co-Op 和 BannersGo 被控違反證券法和交易法的反欺詐和註冊規定
• Davidson、Glaspie、Knott、Banners Co-Op 和 BannersGo 被控違反證券法的反欺詐規定，因為他們幫助 Chandran 實施了該計劃
• Mossel 和 AEO Publishing 被控違反證券法的反欺詐規定，並向 Glaspie 提供該計劃的協助

總的來說，CoinDeal 案例仍然很熱，所以我們應該期待在未來幾天或幾個月內更新。 

與此同時，錢德蘭目前因美國司法部提起的另一起投資欺詐案而被監禁接受審判。

如果被司法部判有罪，錢德蘭可能會在聯邦監獄服刑 20 年。

日線圖上的加密貨幣總市值為 777 億美元 | 圖表： TradingView.com

這對加密行業意味著什麼

正如我們所知，加密貨幣、DeFi 和 Web3 的世界還處於起步階段。 但在其整個生命週期中，它已經取得了很多成就，並且在類似於 2008金融危機. 

隨著FTX的崩潰， 規 可能是防止此類大規模欺詐發生的方法之一。

然而，這並不新鮮，發達經濟體和新興經濟體甚至 通過立法 關於使用加密貨幣作為支付手段並保護投資者。 

也就是說，加密行業必須準備好迎接新一輪的監管浪潮，以消除加密行業的不良行為者。 然而，未來監管的程度仍有待觀察。

-特色圖片：WBRE