參議員 Lummis 工作人員表示，SEC 正在調查 Binance 和其他交易所

全球最大的加密貨幣交易所幣安正面臨洗錢和非法證券發行等法律風險，美國證券交易委員會（SEC）正在關注 在每一次交流 在美國經營。

福布斯週四首次報導了這一消息， 原始資料來自 Lummis 參議員的工作人員.

自 Ripple 案公開以來，所有 Coinbase 和 Binance 活動都在謹慎且符合法規的情況下進行。 Binance 推出 Binance.US 為美國客戶提供有限的產品。

事後事實？

沒有人想成為“第二波”。 SEC-Ripple 法律戰於 2020 年 2022 月開始，在 XNUMX 年底之前沒有結束的跡象。

與商品期貨交易委員會 (CFTC) 不同，SEC 對加密貨幣持消極態度。 SEC 在 XNUMX 月初懷疑 NFT 違反了全球股市條款。

在第一個與加密貨幣相關的內幕交易案件中，美國證券交易委員會於 XNUMX 月指控前 Coinbase 高管和另外兩人進行電匯欺詐。 SEC 對該行業的態度遠未集中在製定透明的監管規則上。

儘管比特幣和以太坊並未被指定為安全資產，但 SEC 的所有指控很可能都與證券有關。 從這個意義上說，SEC 監管過度。

共和黨參議員 Tom Emmer 在一份聲明中表示，該機構及其主席“一心想通過執法來擴大其加密執法部門的規模，以違憲地擴大其管轄範圍。”

先監管，後執行

SEC在加密貨幣社區引發了一股浪潮，如果事情走得太遠，立法者可能會交出 CFTC對加密貨幣監管的控制. 此前，有人提出了一項法案，以擴大 CFTC 對加密貨幣市場的監管。

參議員 Cynthia M. Lummis 和 Kirsten Gillibrand 支持該提議。 然而，這位官員表示，新法案不太可能在今年被國會通過。

面對 SEC 的指控， Coinbase 願意合作應對任何法律挑戰。

除了 SEC 的舉措之外，美國也存在空白，沒有對加密貨幣的具體監管，也沒有明確劃分證券資產。 Coinbase 在將代幣上市之前有一個嚴格的審查和分析流程，該流程已經過美國證券交易委員會的審查。

美國證券交易委員會本月早些時候對參與龐氏騙局的 11 人提起了民事訴訟，該騙局詐騙了超過 300 億美元。

根據 1 月 XNUMX 日提交的文件，美國證券交易委員會指控 Forsage 平台的創始人和發起人使用“欺詐金字塔和多層次龐氏騙局”從全球數百萬散戶投資者那裡籌集資金。

其中兩名被告沒有承認或否認指控，而是同意根據法院的決定達成和解。 Forsage 拒絕提供該公司的聯繫方式，也無法立即聯繫到進一步置評。

自上個月以來，Binance 的調查一直在進行。 美國監管機構一直在調查全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安控股有限公司在 2017 年的首次代幣發行 (ICO) 期間是否違反了證券法。

美國證券交易委員會在哪裡有任何東西 - 曾經

SEC 調查的重點是該公司的起源以及 BNB 代幣的起源，該代幣目前是世界第五大加密貨幣。

當局正在調查 Binance 的 2017 年 BNB 代幣發行是否相當於出售本應在監管機構註冊的證券。

除了 BNB，SEC 還在調查 Binance 員工可能存在的交易濫用行為，以及 Binance.US 於 2019 年開業的美國分公司是否得到了全球合作夥伴的充分支持。

幣安表示，Binance.com 和 Binance.US 是不同的實體。 Binance.US 是一個專注於美國的獨立交易平台，為美國用戶提供產品和服務，當然也遵守聯邦和州法規。