SEC 追查 BKCoin 和 Kang 的欺詐指控

美國證券交易委員會已對 BKCoin Management LLC 及其負責人 Kevin Kang 提起緊急訴訟，指控其策劃了一項 100 億美元的加密欺詐計劃。 

SEC 獲得了針對邁阿密投資顧問和 Kang 與加密資產欺詐計劃有關的資產凍結、任命接管人和其他緊急救濟。

SEC：BKCoin 和 Kang 進行了 3.6 萬美元的龐氏式支付

根據美國證券交易委員會的 抱怨，BKCoin 在 100 年 55 月至 2018 年 2022 月期間從至少 XNUMX 名投資者那裡籌集了約 XNUMX 億美元用於投資加密資產。據稱 BKCoin 和 Kang 使用一些資金進行類似龐氏騙局的支付並供個人使用，而不是像他們承諾的那樣投資於加密資產投資者。

該投訴最近還對 利多，聲稱 BKCoin 和 Kang 無視基金結構，混合投資者資產，並使用超過 3.6 萬美元向基金投資者進行龐氏式支付。

它還指控 Kang 挪用了至少 371,000 美元的投資者資金用於個人用途，包括度假、體育賽事門票和紐約市公寓。 

康試圖通過向某些資金的第三方管理人提供虛假審計和虛增的銀行準備金賬戶來掩蓋投資者資金的不當使用。

監管機構進一步規定，BKCoin 欺騙了一些投資者，BKCoin 或其中一隻基金獲得了“四大審計師”的驗證，但事實並非如此。

SEC 要求 Bison Digital LLC 返還資金

SEC 提起的訴訟要求對 BKCoin 和 Kang 發出永久禁令、沒收非法所得、判決前費用、對兩名被告處以民事罰款，以及對 Kang 的官員和董事禁令，以及基於行為的禁令。

該投訴指明了救濟被告的名字，並要求從每家基金和 Bison Digital LLC 中收回非法所得，據稱該公司從 BKCoin 和這些基金中獲得了約 12 萬美元。

SEC 目前的調查由邁阿密地區辦事處的 Glenn S. Gordon、Jessica M. Weissman 和 Fernando Torres 領導，並得到 James Richardson、Jean Cabot 和 Adrian Gonzalez 的支持。 在 Teresa Verges 的指導下，Pascale Guerrier 負責美國證券交易委員會的訴訟。

美國證券交易委員會的這一最新行動提醒投資者在投資加密資產時要謹慎行事，並警惕利用數字資產日益普及的欺詐者。

美國證券交易委員會發布了關於數字資產和 加密投資 以及偽裝成多層次營銷計劃的金字塔計劃，引導投資者幫助他們避免成為欺詐的犧牲品。 SEC 繼續監控加密資產領域並對不良行為者採取執法行動。

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