SEC 就 BKCoin 及其聯合創始人涉嫌 100 億美元的騙局提起訴訟

許多加密投資者在 BKCoin 等騙局中損失了資金。 例如， 比特幣報導 DeFi 行業在 678 年第二季度記錄了高達 2022 億美元的黑客收入，證實了該行業固有的風險。

令人驚訝的是，這些騙局有時會以官方方式出現，欺騙投資者以為它們是合法的。 據美國證券交易委員會稱，最近的一個騙局包裹是 BKCoin 及其聯合創始人的要約。 該委員會已對這家金融諮詢公司提起緊急訴訟，指控其欺詐投資者。 

BKCoin 及聯合創始人 美國證券交易委員會稱竊取了 100 億美元

SEC 提起訴訟，指控被告通過欺詐性加密騙局盜取了 100 億美元。 美國證券交易委員會分享了一個 新聞稿 聲稱被告在 55 年 2018 月至 2022 年 XNUMX 月期間欺騙了 XNUMX 名投資者。

該公司及其聯合創始人 Kevin Kang 曾告訴投資者，他們將用他們的資金交易加密資產，從而為他們的投資賺取豐厚的回報。 被告甚至向投資者謊稱他們收到了四大審計師的審計意見。 

但是，被告沒有用投資者的資金進行加密貨幣交易，而是使用 3.6 萬美元以通常的龐氏騙局模式支付給其他人。 隨後，康涉嫌挪用超過 370,000 美元用於支付他的利息，例如支付假期費用、在紐約市購買房產以及支付體育賽事門票費用。

在提起緊急行動後，委員會凍結了 BKCoin 下的部分資產，指控被告違反了聯邦證券法有關欺詐的規定。 它還尋求針對二人組的永久禁令和 Bison Digital LLC 的非法所得，以收取 BKCoin 的 12 萬美元。 

對詐騙者的嚴厲打擊 

除了 BKCoin 及其聯合創始人外，美國證券交易委員會一直在對該行業的其他欺詐者採取監管行動。 一個值得注意的事件是涉及另一個欺詐性加密方案 CoinDeal 的案件。 

SEC 指控八個人竊取投資者的資金用於個人用途、購買房產、船隻和汽車。 在這種情況下，被告是 Neil Chandrian， Garry Davidson、Michael Glaspie、Linda Knott、BannersGo, LLC、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 Amy Mossel。 

被告承諾將 CoinDeal 出售給受害者，據稱這將為他們帶來豐厚的回報。 他們還謊報了 CoinDeal 的估值，並提到了一些涉嫌參與收購的公司。 SEC 透露，該計劃在 2019 年 2022 月至 XNUMX 年期間持續進行。不幸的是，項目銷售沒有發生，投資者也沒有從投資該交易中獲得任何回報。 

在 CoinDeal 傳奇之前，美國證券交易委員會還 調查 兩家諮詢公司，Edelman Blockchain Advisors LLC 和 Creative Advancement LLC，以及ir 老闆加布里埃爾·埃德爾曼。 據稱，被告在 2017 年 2021 月至 4.4 年 XNUMX 月期間實施了龐氏騙局，導致投資者損失 XNUMX 萬美元。

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