SEC 指控 8 名與 CoinDeal 計劃有關的人

據美國證券交易委員會稱，美國證券交易委員會已對參與名為 CoinDeal 的加密計劃的八名個人提出指控。 4月 新聞稿。

SEC 在其投訴中表示，CoinDeal 創始人 Neil Chandran 與其他個人和團體一起實施了一項欺詐性加密投資計劃。

CoinDeal 的肇事者通過向投資者出售未註冊證券籌集了超過 45 萬美元。 他們承諾高額回報，並堅持將 CoinDeal 的區塊鏈技術以數万億美元的價格賣給更富有的買家。

然而，CoinDeal 從未出售所謂的區塊鏈技術，也從未向投資者分配過任何財富。

SEC 芝加哥地區主管 Daniel Gregus 表示：

“我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過 500,000 倍的投資回報。”

參與該計劃的人還濫用資金用於個人開支。 SEC 指出，Chandran 使用資金購買了汽車、房產和一艘船。 過去的公告表明，錢德蘭不得不放棄至少 100 項不同的資產。

Chandran 的欺詐歷史由來已久。 他被美國司法部起訴 與 CoinDeal 相關的其他費用 上個夏天。 2017 年，他因與一家名為 Sungame Corp 的公司有關的重罪指控在美國被捕。2015 年，他被加拿大當局指控與一家名為 Platinum Equities Ltd. 的公司有關。

美國證券交易委員會今天的投訴還提到了另外四個參與 CoinDeal 計劃的人：Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott。 它還命名了三個多層次營銷集團：AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC。 這八個實體面臨各種指控。

SEC 最近處理了許多與加密相關的案件。 昨天，它 公佈的收費 反對挪用資金投資加密貨幣的 CFO Cooper J. Morgenthau。 今天，證監會 試圖干預 參與 Binance.US 和 Voyager Digital 之間的資產出售計劃。

過去一年中其他備受矚目的 SEC 案件涉及 FTX 合夥人 卡羅琳·埃里森, 名人和影響者 金Kardashian, 和貸款公司 BlockFi.