詐騙者利用黑市身份逃避被發現

一家名為 CertiK 的區塊鏈安全公司發現了一個驚人的發現，即進行比特幣欺詐的人可以進入一個“便宜又容易”的個人黑市，這些人願意以 8 美元的適度價格將自己的名字和麵孔放在欺詐項目上. 這些KYC玩家的身份也可能被不法分子用來以自己的名義註冊銀行賬戶或兌換賬戶，這是另一種可能性。

CertiK 的研究人員發現了 20 多個地下市場，這些市場以低至 8 美元的價格聘請 KYC 參與者進行基本的“演出”。 這些“演出”包括滿足 KYC 標準“在發展中國家開設銀行或外匯賬戶”。 您可以通過 Telegram、Discord、智能手機應用程序和專門從事演出的網站訪問這些市場。

CertiK 觀察到，大多數表演者似乎受到剝削，因為他們生活在“東南亞集中度高於平均水平”的發展中國家，並且他們扮演的每個角色的報酬在 20 到 30 美元之間。 此外，CertiK 指出，這些表演者中的大多數都生活在東南亞。

CertiK 已發出警告，稱有 40 多個聲稱分析加密貨幣項目並授予“KYC 徽章”的網站“毫無用處”，因為它們的服務“過於膚淺，無法檢測欺詐，或者過於外行，無法檢測內部威脅”。 CertiK 認為，之所以會出現這種情況，是因為這些網站“過於膚淺，無法檢測到欺詐行為，或者過於外行，無法檢測到內部威脅”。

XNUMX 月，萬事達卡宣布將推出一種識別和預防欺詐的新解決方案。 這個新的解決方案利用了人工智能和存儲在區塊鏈上的數據。

人們普遍存在一種誤解，認為區塊鏈交易的透明性使犯罪分子更容易隱瞞資金流向。 不是這種情況。 另一方面，事實恰恰相反。

法國執法機構能夠識別出五個人，並將他們繩之以法，以竊取不可替代的代幣（NFT) 通過網絡釣魚詐騙。 這是通過使用鏈上分析實現的。