FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 已不認罪 他面臨的所有刑事指控，包括電匯欺詐、證券欺詐和違反競選財務法。 總的來說，企業家 面臨八項刑事指控，如果他被定罪，可能會被判入獄 115 年。 與此同時，據報導，擔任 FTX 最高合規主管的爭議律師丹尼爾弗里德伯格與檢察官合作，並向他們提供了他對 SBF 使用客戶資金為其提供資金的知識。 非法經營計劃.
美國紐約南區檢察官辦公室成立了 FTX 工作組 “追踪和追回”丟失的客戶資金，並處理與交易所倒閉相關的調查和起訴。 該團隊由來自其證券和商品欺詐、公共腐敗、洗錢和跨國犯罪企業部門的高級檢察官組成。
正義的出發點 據報導正在扣押 56 萬股 Robinhood 股票——價值約 468 億美元——與 FTX 及其前任首席執行官有關。 該報告是在法官審理針對 SBF 的刑事案件的第二天發布的 責令他不得進入 從 FTX 或 Alameda Research 轉移任何加密貨幣或資產。
還有 一張新面孔 在 FTX 宮廷劇中——前 FTX 工程總監 Nishad Singh。 據報導，他被 “電匯欺詐”聊天組的一部分，據稱討論了 FTX 和 Alameda 之間的非法金融關係，以及 Caroline Ellison、Bankman-Fried 和 Gary Wang。 在 FTX 期間，Singh 住在巴哈馬群島，靠近這家加密貨幣公司的其他員工。
SEC 反對 Binance.US 收購 Voyager Digital 的計劃
美國證券交易委員會 (SEC) 已對加密貨幣交易所 Binance 提出“有限反對”。美國提議以 1 億美元收購破產的加密貨幣貸方 Voyager Digital，理由是缺乏“必要信息”。 監管機構還希望 Voyager 提供更多細節，說明如果交易未能在 18 月 XNUMX 日之前完成，將會發生什麼。一些評論員將反對解釋為美國證券交易委員會暗示 Binance。如果沒有“一些不良交易”，美國將無法負擔此次收購，例如從幣安的全球實體接收資金。
Coinbase 同意與紐約監管機構達成 100 億美元的和解協議
在對加密貨幣交易所的合規計劃進行調查後，紐約州金融服務部已與 Coinbase 達成協議。 Coinbase 將因違反紐約金融服務和銀行法而被罰款 50 萬美元，並投資 50 萬美元糾正其合規計劃。 據金融監管機構稱，該加密貨幣交易所存在許多與反洗錢要求相關的合規“缺陷”。
意大利批准對加密貨幣徵收 26% 的資本利得稅
意大利參議院批准了其 2023 年預算，其中包括對加密投資者增稅——對超過 26 歐元（2,000 美元）的加密資產交易的資本利得徵收 2,135% 的稅。 據Cointelegraph報導，該法案還規定，納稅人可以選擇在 1 月 14 日之前申報其持有的數字資產的價值，並繳納 XNUMX% 的稅款。 這些激勵措施旨在鼓勵意大利人申報其數字資產。
預算法引入的其他變化包括稅收特赦以減少對拖欠稅款的處罰、創造就業機會的財政激勵措施和降低退休年齡。 它還包括為應對能源危機的企業和家庭提供 21 億歐元（22.4 億美元）的稅收減免。
來源：https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9