據稱 SBF 使用 FTX 資金向名不見經傳的風險投資公司投資 400 億美元

美國當局可能已經發現了 Sam Bankman-Fried 的加密貨幣帝國的另一個可能組成部分。

美國聯邦檢察官指控 Bankman-Fried 使用 FTX 交易所的資金投資風險投資 (VC) 公司 Modulo Capital， 根據 紐約時報》。

正如之前報導的那樣，SBF 的對沖基金和 FTX 的姊妹公司 Alameda Research， 投資 400年總計2022億美元投資Modulo，成為SBF最重大的投資之一。 由於 Modulo——一家相對不知名的公司——在加密市場充滿挑戰的時期籌集了大量資金，因此這筆資金引起了監管機構的特別關注。

根據 SBF 調查人員的最新調查結果，Modulo 投資很可能是使用 FTX 客戶存入交易所的犯罪所得或挪用資金進行的。

檢察官表示，Modulo 已成為調查的重要組成部分。 據報導，FTX 的律師現在正在關注 Modulo 的資產，因為他們正爭先恐後地從償還客戶、投資者和其他債權人的款項中收回數十億美元。 到目前為止，SBF 的 400 億美元投資去向不明。

Modulo Capital 於 2022 年 XNUMX 月由 Jane Street 的三名前高管創立，Jane Street 是一家總部位於紐約的公司，曾聘請 Bankman-Fried 和 Alameda 首席執行官 Caroline Ellison。 據報導，其中一位創始人 Duncan Rheingans-Yoo 大學畢業僅兩年。 Modulo 的另一位聯合創始人張曉雲，人稱 Lily，曾是華爾街交易員，與 SBF 有一些聯繫。 眾所周知，Modulo 在 SBF 所在的同一個巴哈馬公寓社區開展業務。

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該消息發布之際，美國商品期貨交易委員會委員克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅 (Christy Goldsmith Romero) 質疑為 FTX 提供資金的風險投資公司和基金經理所做的盡職調查工作。 “為什麼他們對本應真正閃爍的紅燈視而不見？” 羅梅羅 問.

此前，新加坡副總理承認政府擁有的投資公司淡馬錫 面臨“名譽損害” 由於他們對 FTX 的投資。