曾多次承諾透明度的幣安首席執行官趙長鵬 (CZ) 在 FTX 破產後重申了他的誓言。 然而，路透社本週 被告 Binance 隱藏其負債和隱瞞財務細節。
路透社甚至質疑幣安高管是否對與交易所客戶進行交易的做市商感興趣——就像 BitMEX、FTX 和其他被商品期貨交易委員會 (CFTC) 起訴的交易所一樣。
該媒體引用了對全球監管文件的全面審查，包括向數十家監管機構發出的採訪請求。
Binance 幾乎沒有提供異常聲明的證據
多年來，幣安和 CZ 已經在全球範圍內廣為人知 離開 中國在努力避免監管監督。 的確， 幣安仍拒絕透露其總部所在地. 我們只知道 CZ 買 迪拜的一間公寓，這是任何人的最佳猜測。
Binance 不會公開發布有關其財務、利潤或現金儲備的信息，也不會公開其平台上發生的保證金交易量，甚至賬面上有多少 BNB 代幣。 儘管如此，它聲稱在過去 22 個月中處理了價值超過 12 萬億美元的交易。
路透社對 CryptoCompare 數據的分析估計 幣安在其衍生品交易平台上賺取了約 4.6 億美元的現貨交易費和 6.4 億美元的費用. 然而，在幣安沒有全面披露財務信息的情況下，這些數字仍將是粗略估計。 儘管 CZ 聲稱，但透明披露並未實現。
值得注意的是，CZ 確實有對監管機構嗤之以鼻的歷史，而 Binance 的歷史充斥著媒體關於了解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 協議鬆懈的報導。 路透社此前 被告 幣安創建 Binance.US 以進入美國市場，同時不讓 Binance.com 受到國內審查。 路透社還指責交易所允許洗錢和規避制裁。
如果屬實，幣安創建“特定國家/地區”附屬交易所的策略並不總是奏效。 美國當局是 目前正在調查 Binance 平台上的洗錢和違反制裁的指控. 福布斯也 出版 洩露的報告 太極 概述幣安規避監管計劃的文件。 幣安強烈否認該報導。
閱讀更多： Binance vs 路透社：CZ說記者可能會危及他的孩子
幣安否認路透社的指控
首席戰略官帕特里克希爾曼否認了路透社關於幣安故意不透明的指控。 監管機構不要求私營公司披露與上市公司一樣多的財務信息。 希爾曼說 幣安會按照監管機構的要求定期提交所有必需的信息.
“在這些市場中，必須向監管機構披露的公司和財務信息數量巨大，通常需要長達六個月的披露過程，”他說。
雖然希爾曼 將 Binance 與糖果製造商 Mars 等其他私營公司進行了比較，Mars 的一位發言人反駁說幣安和 Mars 有類似的報告和治理要求是“荒謬的”。
希爾曼聲稱，幣安完全支持用戶存款，如果客戶在其衍生品交易平台上輸了賭注，可以清算頭寸。 他還表示，幣安針對可能導致用戶槓桿頭寸變為負值的極端市場波動提供了保障。 希爾曼聲稱這些清算和風險緩解政策是幣安規避風險政策的一部分。
路透社 無法獨立核實 那些主張。
幣安聲稱將全力配合執法部門的要求
Binance 的全球情報和調查主管 Tigran Gambaryan 在一份聲明中稱 博客文章 幣安已加強與執法部門的合作。 Gambaryan 表示，自 500 年 47,000 月以來，幣安將其安全與合規部門的規模擴大了 2021%，並響應了執法部門的 XNUMX 項請求。
Ganbaryan 與人合著的幣安博文 否認 路透社 2022 年 XNUMX 月 report 該交易所可以為黑客、毒販和欺詐團伙洗錢。 幣安這麼說 無法阻止潛在的惡意行為者將資金發送到其存款地址之一. 但是，一旦確認交易違法，它就可以凍結資金。 然後，它會與執法部門合作解決此事。
2022 年 XNUMX 月，幣安 出版 其工作人員與路透社之間的電子郵件交流，其中反對另一項特別 report 聲稱它與俄羅斯監管機構和 FSB 控制的機構不當共享用戶數據。 它聲稱路透社發布虛假信息違反了自己的編輯指南。
儘管 Binance 否認， 路透社並沒有放棄對幣安涉嫌不透明財務的報導 並試圖規避監管。
來源：https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/