BitConnect 欺詐是有史以來最大的加密貨幣騙局之一，受害者將根據法院命令追回部分損失。
司法部 說過 週四，聖地亞哥的一家聯邦地方法院已下令向來自 17 多個國家的 800 名受害者賠償 40 萬美元，這是在該交易所的最高發起人承認電匯欺詐指控一年多之後。
聯邦檢察官 帶電 BitConnect、創始人 Satish Kumbhani 及其首席發起人 Glenn Arcao 於 2021 年 2 月通過未註冊的證券發行騙取業餘投資者 XNUMX 億美元。
美國證券交易委員會稱，BitConnect 讓投資者相信他們可以通過其專有的“波動率軟件交易機器人”獲得高額回報。
相反，BitConnect 及其創始人將投資者資金用於個人利益，並將其發送到創始人自己控制的數字錢包中。
阿卡羅是去年 被判刑 因涉嫌將 BitConnect 的貸款計劃營銷為有利可圖的投資而被判入獄 3 年多一點。 美國律師說，Arcaro 和他的同夥確保將 15% 的流入 BitConnect 的資金定向到一個為所有者和發起人謀利的行賄基金。
檢察官進一步表示，Arcaro 通過使用新投資者的資金支付較早加入的投資者來實施“教科書龐氏騙局”。 據稱，他創建了一個名為 Future Money 的網站，以吸引投資者參與該交易所的借貸計劃。
據稱，該計劃困住了來自 4,000 個國家的 95 多名受害者。
2021 年 XNUMX 月，司法部獲准出售約 56億美元 與 BitConnect 相關的欺詐收益。 政府表示，它試圖通過出售加密資產來使投資者完整，然後以美元持有收益以提供賠償。
美國司法部沒有提及何時出售了所扣押的資金，但顯然這不是在 2022 月份開始的 17 年加密貨幣崩盤之前，因為 XNUMX 萬美元的分配反映了 加密資產價格.
儘管如此，值得注意的是，17 萬美元僅佔 BitConnect 0.7 億美元總額的 2.4% 騙局.
BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 是 被起訴 去年策劃了“全球龐氏騙局”。 但檢察官表示他仍然逍遙法外，很可能他離開了他的祖國印度去了一個未知的地方。
資料來源：https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m