監理打壓：韓國、台灣發布逮捕令；阿布拉定居德克薩斯州

全球監管機構加大了對流氓數位資產業者的打擊力度，台灣和韓國當局正在推動逮捕兩家虛擬資產服務提供者（VASP）的領導人。在美國，德州證券監管機構與一家數位資產貸款機構達成和解，該機構同意向德州投資者退還 1.8 萬美元。

在台灣，當局本月稍早對 ACE 交易所進行了打擊，逮捕了創始人 David Pan，並沒收了超過 6 萬美元的現金和數位資產。上週，台北地方檢察官辦公室請求法院下令拘留交易所總裁王陳煥，因為他涉嫌參與向客戶推銷無價值代幣的詐騙活動。

台灣當局稱，9 月接任該交易所總裁的王在推動 MOCT 和其他毫無價值的代幣方面發揮了重要作用。

噹噹局本月稍早逮捕潘時，ACE 交易所迅速與外界保持距離。在給媒體的聲明中，該公司澄清說，潘自 2022 年以來已退出活躍業務。

當時尚未捲入醜聞的王聲稱，該交易所正在協助當局進行調查。他補充說，ACE 計劃下架這些有爭議的代幣，同時向用戶保證他們的存款是安全的。

然而，在最新的更新中，當局聲稱王同樣參與其中。他們還要求法官禁止王和其他四名涉嫌共謀者的所有探視權。

台灣三大交易所之一的ACE對此次逮捕事件置之不理，並告訴媒體：“我們保證用戶資產的安全，所有加密貨幣和新台幣的訪問服務均運行順利。”

韓國和美國的「加密貨幣」貸款機構面臨清算

在台灣當局打擊 ACE 的同時，鄰國韓國正在追捕當地一家數位資產貸款機構陷入財務困境的幕後黑手。

2023 年 12 月，韓國銀行 Delio 暫停提款。該公司將自己的麻煩歸咎於 Haru，另一家 VASP 因承諾數位資產投資回報率高達 350% 而聲名鵲起。 Haru 反過來將自己的困境歸咎於 B&S Holdings，據稱該公司在 FTX 倒閉中損失了 262 億韓元（XNUMX 億美元）。

本週，韓國當局對 B&S Holdings 的幕後黑手 Bang 發出了逮捕令。由於該國的隱私和媒體法，被指控的策劃者的全名被隱去。

韓國檢察官指控 Bang 詐欺和失信。他們還獲得了法院命令，禁止這三個實體的領導人離開該國。

同時，在美國，德州證券委員會 (TSSB) 已就證券詐欺和欺騙行為與數位資產貸款機構 Abra 達成協議。 TSSB 於 6 月聲稱，Abra 已破產數月。此外，該公司透過推銷生息產品，也存在非法銷售證券產品的行為。

兩人現已達成和解，阿布拉承諾允許德州的投資者提取資金。該公司將通知任何餘額超過 10 美元的客戶相關條款，並將任何無人認領的資產轉換為法定貨幣，然後郵寄給投資者。

Abra 也必須允許其他州監管機構在其管轄範圍內推行類似條款。佛蒙特州接下來可能會接受該提議，該州金融監管部將大力參與 TSSB 的調查。

TSSB 聲稱，該公司持有來自至少 13.6 名美國投資者的至少價值 12,000 萬美元的數位資產。其中 1,600 人居住在德克薩斯州，並透過該平台擁有 1.8 萬美元。

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