主動制裁可以幫助保護生態系統：Chainalysis 執行官

許多國家、實體甚至 個人面臨國際制裁，加密行業試圖在日益增多的法規中找到自己的位置。 

數字貨幣經常被提及為那些受到製裁的人轉移它們的途徑，例如在 俄羅斯最近的案例. 在這種情況下，交易所和其他行業參與者需要了解他們在合規方面的立場。 

哈佛大學的研究甚至 建議中央銀行 可以使用比特幣（BTC) 對抗制裁。

Chainalysis 制裁負責人 Andrew Fierman 在 Israel Crypto Conference 上對 Cointelegraph 的執行編輯 Alex Cohen 發表講話時表示，根據圍繞局勢的諸多因素，制裁會有所不同。

“當你看到像伊朗這樣的國家時 北朝鮮，從美國的角度來看，加密貨幣實際上已經得到了全面的製裁。”

他說，俄羅斯有點“不同”，因為存在基於實體的製裁，例如受到美國製裁的公司和個人。 連同以行業為基礎的製裁（能源、軍事等），所有這些都在局勢周圍造成了陰雲密布的細微差別。

“這一直是整個行業面臨的重大挑戰之一。 不僅在加密領域，在傳統金融領域也是如此。”

然而，Fierman 表示，主要行業參與者可以通過一些方法使生態系統免於出現重大問題。 

“主動制裁以破壞生態系統的方式運作的實體和參與者是幫助阻止他們與生態系統互動的有效方法。”

Fierman 繼續說，如果參與者在區塊鏈上工作，就有很多機會阻止該行業的非法活動。

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Fierman 重點介紹了外國資產控制辦公室 (OFAC) 等政府實體最近的一些合規執法案例。 其中一項涉及 中心化交易所 Kraken OFAC 對 OFAC 處以數十萬罰款，而 Bitfinex 則被處以更重的罰款。 

“在這兩種情況下，這些都確實為太空中的實體提供了一條採取正確方法的途徑。”

據制裁負責人稱，該行業的一大趨勢是 IP 封鎖和擁有 持續監控知識產權活動. 這不僅說明了驗證用戶身份的“了解您的客戶”程序的要點，還說明了用戶從何處登錄以搜索不一致之處。 

預報預測 與加密相關的跨鏈洗錢 到 10 年達到 2025 億美元。