OneCoin 聯合創始人承認欺詐、洗錢指控

OneCoin 創始人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德 (Karl Sebastian Greenwood) 被判多項罪名成立 聲明 16 月 XNUMX 日來自美國司法部。

格林伍德承認了一項串謀實施電匯欺詐、一項電匯欺詐和一項串謀洗錢的罪名。

每項指控最高可判處 20 年監禁。 格林伍德的實際刑期將於 2023 年 XNUMX 月由法官決定。

格林伍德自 2018 年 2018 月在泰國被捕以來一直被拘留。 他於 XNUMX 年 XNUMX 月被引渡到美國接受指控。

OneCoin 於 2014 年開始在保加利亞境外運營，充當多層次營銷計劃，成員通過招募更多投資者來賺錢。 儘管吸引了眾多投資者，但 OneCoin 很快聲名狼藉，早在 2016 年就因未能向投資者付款而獲得龐氏騙局的名聲。

美國司法部今天表示，OneCoin 騙局吸引了受害者的投資超過 4 億美元。

美國檢察官達米安威廉姆斯繼續稱該項目為“有史以來最大的國際欺詐計劃之一。 在進一步的聲明中，威廉姆斯補充說：

“格林伍德的謊言是為了一個目標而設計的，就是讓普通人……拿出他們辛苦賺來的錢……讓他自己的腰包中飽私囊數億美元。”

OneCoin 由“加密貨幣女王”Ruja Ignatova 共同創立，她擁有 逍遙法外 自 2017 年 XNUMX 月發出逮捕令以來。

美國司法部今天的公告解釋說，Greenwood 和 Ignatova 通過歪曲 OneCoin 的各個方面故意欺騙投資者。 在內部對話中，Ignatova 甚至將 OneCoin 稱為“垃圾幣”，並建議她和格林伍德“拿了錢就跑”。

Greenwood 和 Ignatova 並不是唯一面臨審判的項目夥伴。 OneCoin危機管理器 弗蘭克施奈德 本月早些時候被起訴，現在面臨審判。

克里斯托弗·漢密爾頓 涉嫌幫助該項目洗錢的羅伯特麥克唐納也面臨指控。 這些案件的最新進展發生在 XNUMX 月。