Nexo 就互聯網支付產品與當局達成協議

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Cryptocurrency 貸方 Nexo 最近遇到了無數挑戰，但正在設法擊敗其中一個。在最近的發展中，該公司已與當局簽署了有關互聯網支付產品的協議。

美國證券交易委員會執法主任確認交易， Gurbir Grewal 在一份聲明中說：

我們關心的不是貼在產品上的標籤，而是它們的經濟現實。部分現實是加密資產不受聯邦證券法的約束。

Nexo 向 SEC 支付 45 萬美元

Nexo 是美國證券交易委員會 (SEC) 的眾多受害者之一，它面臨著 19 月 XNUMX 日星期四達到頂峰的嚴格監管。

根據加密貨幣貸方最近的公告，該公司將通過支付 45 萬美元的罰款與美國證券交易委員會解決此案，同時決定終止其未註冊的貸款產品命名為賺取利息產品（EIP）。這家加密貨幣貸方將向美國證券交易委員會支付 22.5 萬美元，並另外支付 22.5 萬美元用於和解來自州監管機構的指控。 Nexo 沒有承認或否認該機構在和解中的調查結果。

對於初學者來說，調查的開始只是因為加密貨幣貸方的 EIP 產品沒有在監管機構註冊，但 Nexo 還是向公眾提供了它。 SEC 認為這是不合規的行為，並表示：

遵守我們久經考驗的公共政策不是一種選擇。對於加密貨幣公司不遵守的，我們將繼續按照事實和法律追究其責任。

由於提供未註冊的產品，Nexo 與 SEC 和國家證券都發生了爭執。

在 2022 年 XNUMX 月的一份報告中，加州金融保護與創新部 (DFPI) 與肯塔基州、馬里蘭州、紐約州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州、佛蒙特州和華盛頓州的其他七家州證券公司一起牽頭展開調查。事實上，加利福尼亞州是第一個向加密貨幣借貸公司 Nexo 發出終止通知的機構，因為其 Earned Interest Product 賬戶沒有指控“Nexo 提供生息賬戶而未將投資產品註冊為證券”。

現在 Nexo 未能贏得針對美國證券交易委員會的訴訟，這家加密貨幣貸方已同意向國家證券支付一半的罰款，此舉將終止 Earn Interest Product。

該決定是在 Nexo 聯合創始人 Kosta Kantchev 宣布後做出的，他說：

我們相信，更清晰的監管格局很快就會出現，像 Nexo 這樣的公司將能夠以合規的方式在美國提供創造價值的產品，美國將進一步鞏固其作為世界創新引擎的地位。

Nexo 稱該和解是與美國證券交易委員會、北美證券管理協會和其他幾個州當局的“最終里程碑式的決議”。另一位聯合創始人 Antoni Trenchev 補充道：

我們對這項統一的決議感到滿意，該決議明確結束了圍繞 Nexo 與美國關係的所有猜測。

在 BlockFi Inc. 於 2022 年 100 月同意與美國證券交易委員會和各州就總額為 XNUMX 億美元的類似索賠達成和解後，Nexo 表示將停止為其借貸產品接收美國客戶，並暫停對現有美國用戶的新存款支付利息。

然而，雖然這家加密貨幣貸方已與美國當局達成和解，但 Nexo 與開曼群島當局之間的案件仍在審理中。

美國解決後，Nexo 現在面臨開曼群島

在 2022 年 XNUMX 月的公告中，Nexo 透露了離開美國的計劃，稱將在接下來的幾週內逐步淘汰其產品和服務。然而，甚至在這家加密貨幣貸方能夠無縫退出該國之前，它就在開曼群島樹立了另一個敵人。

在 13 月 XNUMX 日的訴訟中，Nexo 在開曼群島金融管理局 (CIMA) 拒絕了該公司的虛擬資產許可證申請後向其提起訴訟。據這家加密貨幣貸款機構稱，該決定是不公平的，而且當監管機構未能履行其憲法和法定責任時，情況會變得更糟。

因此，加密借貸公司 Nexo 試圖通過此訴訟使 CIMA 的決定無效並確保在開曼群島的註冊。

保加利亞當局調查 Nexo

在最近的一份報告中，加密貨幣貸款機構 Nexo 顯然正在接受保加利亞當局的調查，涉嫌洗錢、稅務犯罪、無證銀行業務和計算機欺詐。

加密貸方 @Nexo 因涉嫌洗錢、稅務犯罪、無照銀行業務和計算機欺詐而受到保加利亞當局的調查。
據稱有超過 300 人參與了這次行動。https://t.co/qfl7v3lHoX
-CoinDesk（@CoinDesk） 2023 年 1 月 15 日

從自動翻譯推斷在 Facebook 上發表的聲明 19 月 XNUMX 日星期四，保加利亞檢察官辦公室正在索非亞進行調查以“消除 Nexo 的犯罪活動”，該行動涉及 300 多人。

Nexo 向 SEC 支付 45 萬美元

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