據報導，保加利亞警方突擊搜查了 Nexo 辦公室

陷入困境的加密貨幣貸款機構 Nexo 正面臨來自監管機構的更大壓力，據報導，作為國際調查的一部分，其辦公室遭到突擊搜查。

一群檢察官、調查人員和外國特工搜查了該公司在保加利亞首都索非亞的辦公室，當地通訊社 Standart 報導 月12。

據報導，該行動是在幾個月前發起的，目標是涉嫌涉及洗錢和違反對俄羅斯的國際制裁的大規模金融犯罪計劃。 該報導援引保加利亞國家電視台的消息來源稱，Nexo 參與了該計劃。

保加利亞國家電視台還強調了 Nexo 涉嫌與保加利亞政府的關係，指出 Nexo 是由前國會議員 Antoni Trenchev 和前副總理 Lydia Shuleva 的兒子 Georgi Shulev 共同創立的。

Nexo 對最新消息迅速做出反應，在 Twitter 上向公眾保證該公司一直遵守全球加密法規，並執行嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策。

相關新聞： 制裁無法“終止”Tornado Cash：Chainalysis

“不幸的是，隨著最近對加密貨幣的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它與敲詐勒索接壤，但這也將過去，”Nexo 寫道。

多年來，我們拒絕了很多業務，因為 Nexo 在我們非常嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策方面從不妥協。 但我們一直都知道，這就是您建立可持續發展業務的方式。 1/

——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

Nexo 成立於 2018 年，運營著一個加密貨幣投資平台，還允許用戶抵押和借入加密貨幣。 該公司於 2022 年在美國首次遇到問題，加州金融保護與創新部 提交禁止令 反對它關於 XNUMX 月份的利息服務。 Nexo 最終決定 逐漸停止在美國的業務 在未能找到與當地監管機構的對話之後。