新訴訟指控​​ Silvergate 銀行協助 SBF 和 FTX 欺詐

• 事件 - 涉及 FTX 聯合創始人兼前首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的法律案件仍在進行中。
• 為什麼- 在新的發展中，出現了另一個與加密貨幣交易所和 SBF 相關的集體訴訟。
• 接下來是什麼 – 新訴訟指控​​ Silvergate Bank 協助和教唆 FTX 和 SBF 欺詐。

正在進行的 FTX 調查和破產程序正在出現更多的曲折。

Silvergate 銀行及其首席執行官被控協助和教唆欺詐

一項新提議的集體訴訟 指控 Silvergate 及其首席執行官 Alan Lane 協助 SBF 及其兩家公司 FTX 和 Alameda Research 進行欺詐。 訴訟指出，欺詐計劃涉及數十億美元。

該訴訟於 14 月 14 日在加利福尼亞州北區的美國地方法院提起。 原告、總部位於舊金山的 FTX 用戶 Soham Bhatia 以 20,000 名律師為代表發起了此案。 隨著 FTX 加密貨幣交易所在 2022 年最後一個季度破產，Bhatia 損失了約 XNUMX 美元的加密資產。

根據訴訟，原告指控 Silvergate Bank、其母公司 Silvergate Capital Corporation 和首席執行官 Alan Lane 了解 SBF 的活動。 他提到被告知道 阿拉米達研究 使用 FTX 客戶的資金。 但他們決定向客戶隱瞞真相。

此外，訴訟中提到 Silvergate、Lane 和 SBF 一直在合作。 最後，訴訟列出了針對被告的幾項指控。 其中包括協助、教唆、鼓勵、疏忽、協助不法行為和其他不當行為。 

該訴訟要求為受影響的受害者提供一些損害賠償、賠償和沒收的收益。 它指出，法院將在審判期間確定索賠金額。 目前，地區法院尚未對案件進行認證。 證明對於將案件鑑定為集體訴訟至關重要。

Silvegate Bank 因與 SBF 和 FTX 的關係面臨多項調查和訴訟

除了最近針對 Silvergate 的訴訟外，該銀行還面臨其他幾起案件，並就其與 FTX 和 SBF 的關係展開調查。

根據彭博社的報導，美國參議員就 Silvergate Bank 與 FTX 交易所的關係向其施壓。 一個由兩黨立法者組成的小組致信該銀行，以確定其對 FTX 濫用客戶資金的了解。 該小組由民主黨參議員伊麗莎白沃倫和共和黨參議員約翰肯尼迪和羅杰馬歇爾組成。 這是在立法者表示該銀行對早先的調查作出不完整和含糊其辭的回應之後。

還有，彭博社 報導 美國司法部XNUMX月初對該銀行展開調查。 該調查涉及該銀行與 SBF 的兩家公司 FTX 和 Alameda Research 的交易。

銀行是 面臨集體訴訟 在加州南區法院就其對 FTX 客戶資金的管理進行訴訟。 Joewy Gonzalez 提起訴訟，指控 Silvergate 通過將 FTX 用戶的存款轉移到 Alameda 的賬戶來協助欺詐。

Silvergate Bank 是一家金融基礎設施公司和美聯儲成員銀行。 該銀行成立於 1988 年，多年來不斷發展，最近採取了對加密貨幣友好的立場。 它在平台破產前為 FTX 加密貨幣交易所管理客戶資金。

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