“失踪”的 BitConnect 創始人向 SEC 提出的問題多於答案

據彭博社援引當地官員的報道稱，BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 已從印度失踪。 該交易所創始人剛剛被聯邦檢察官指控策劃龐氏騙局。

背景

早在 2021 年 2.4 月，美國證券交易委員會 (SEC) 就對線上加密借貸平台 Kumbhani、其美國頂級發起人及其附屬公司提起訴訟。 該監管機構聲稱，從 2017 年初到 2018 年 XNUMX 月，他們透過“全球詐欺和未經註冊的投資發行”，欺騙散戶投資者達 XNUMX 億美元。新聞稿指出，

“被告以投資 BitConnect 提供的“貸款計劃”的形式進行了欺詐性且未經註冊的證券發行和銷售。”

此後，監管機構多次重申，他們將「積極追究那些在數位資產領域從事不當行為的人並追究其責任」。

昆巴尼的位置

話雖如此，SEC 律師理查德·普里莫夫 (Richard Primoff) 在最新的法庭文件中指出，36 歲的 Kumbhani“很可能已經從印度搬到了外國的一個未知地址。” 他加了，

“自 XNUMX 月以來，該委員會一直在與該國金融監管機構協商，試圖找到 Kumbhani 的地址。 然而目前昆巴尼的位置仍然未知。”

普里莫夫還請求法院將期限延長至 30 月 XNUMX 日，以找到創始人。 在他被找到後，他可能會因針對 BitConnect 和數位代幣 BitConnect Coin 的投訴中提到的起訴指控而在美國被捕。

唉，在確認他的下落之前，美國證券交易委員會將無法為他提供訴訟服務。

沒有“特赦”

同時，值得注意的是監管機構如何嚴厲打擊加密貨幣企業的違規行為。 最近，美國證券交易委員會的執法主管告訴路透社，該機構不會對自我報告違反證券法行為的加密貨幣公司提供特赦。 但是，報告指出，他們可能面臨較小的處罰。

SEC 的 Gurbir Grewal 指出，

“我們向他們傳達的信息不是，’註冊你的產品，我們就會忽略你在這個加密借貸產品中管理的數十億美元以及你違反證券法的行為。”

然而，該機構官員解釋說，美國證券交易委員會的訊息是，「如果他們介入，他們將更有利地看待加密貨幣業務的行為——例如補救措施將是什麼樣子，包括處罰，以及找到遵守證券法的途徑」。

“這就是實體從自我報告違規行為和與我們合作中獲得的好處。”