最新行動針對邁阿密公司 BKCoin

美國證券交易委員會在其加密貨幣監管戰中並沒有動搖，因為又一周將採取另一項執法行動。

6 月 XNUMX 日，SEC 宣布了對總部位於邁阿密的投資顧問 BKCoin Management 的最新緊急行動。

監管機構在加密貨幣戰爭中的最新舉措包括資產凍結。 此外，它還指控該公司及其負責人之一 Kevin Kang 在 100 年 2018 月至 2022 年 XNUMX 月期間策劃了一項價值 XNUMX 億美元的加密貨幣欺詐計劃。

它表示，該公司從至少 55 位投資者那裡籌集資金，用於投資加密資產。 “BKCoin 和 Kang 轉而使用部分資金進行類似龐氏騙局的支付並供個人使用，”它補充道。

挪用資金

根據本 抱怨，該公司將通過加密貨幣投資和五個私募基金為投資者創造利潤。

然而，被告無視資金的結構。 他們還“混合了投資者的資產，並使用超過 3.6 萬美元向基金投資者進行類似龐氏騙局的支付，”它補充說。

康還挪用了至少 371,000 美元的投資者資金，用於支付假期、體育賽事門票和紐約市公寓的費用。

此外，起訴書稱，他還試圖通過“向第三方管理員提供銀行賬戶餘額虛增的篡改文件”來隱瞞投資者資金的使用情況。

SEC 邁阿密地區辦事處主任 Eric Bustillo 說：

“這一行動凸顯了我們對保護投資者和根除所有證券領域（包括加密資產領域）欺詐行為的持續承諾。”

監管機構現在正在尋求對 BKCoin 和 Kang 的永久禁令。 它還將對兩名被告處以民事處罰。 它還尋求從每隻基金和 Bison Digital LLC 中繳獲非法所得，“據稱該實體從 BKCoin 獲得了大約 12 萬美元。”

加密監管戰愈演愈烈

在 XNUMX 月 FTX 崩盤之後，SEC 加大了對加密貨幣的攻擊力度。 XNUMX 月，該機構對 Genesis 和 Gemini 採取了執法行動，隨後又對 $ 30萬美元 二月份的 Kraken。

目前在 SEC 範圍內的其他公司包括 Coinbase、 Binance和 的Paxos, 帶流動性質押平台 麗都 和 stablecoin 發行人 Circle 可能在其目標列表中。  

SEC 主席 Gary Gensler 多次公開表示，他 相信 除 BTC 之外的所有加密資產都是證券。 然而，美國國會尚未出台正式立法將它們正式歸類為此類。

這引起了 批評浪潮 來自行業專家和高管。 他們中的許多人不同意這種對行業的“地毯式轟炸”和通過執法而不是促進金融科技創新進行監管。 然而，打擊行業欺詐者沒有人反對。

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