Kraken 為違反制裁支付和解金

該加密貨幣交易所已同意在涉嫌違反制裁的案件中向美國監管機構支付 362,000 美元的罰款。 

Kraken 與美國監管機構達成和解

Kraken 已達成和解協議，其中包括向美國監管機構支付巨額罰款。 該加密貨幣交易所被指控涉嫌為來自受制裁國家的客戶提供服務。 2022 年 XNUMX 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對該交易所提出指控，後者指責 Kraken 為伊朗客戶提供服務。 

到目前為止，該公司一直捲入民事責任案件。 然而，OFAC 和 Kraken 已就涉嫌違規的案件達成和解協議，後者將支付 362,000 美元的罰款，並額外支付 100,000 美元。 額外的 100 萬美元將用於製裁合規控制，明確投資於培訓和技術措施，以促進制裁篩查。 

調查顯示違反制裁規定

根據 OFAC 於 2019 年開始的調查，該交易所允許伊朗用戶在其平台上進行交易。 1.68 年 2015 月至 2019 年 XNUMX 月期間，這些交易總額超過 XNUMX 萬美元。OFAC 認為這是違反制裁的行為，因為根據一系列廣泛的製裁措施，美國商品、技術和服務被限制出口到伊朗。 

根據 OFAC 的說法，Kraken 交易平台沒有必要的適當工具來定位用戶的 IP 地址，然後阻止來自伊朗等受制裁國家的 IP 地址。 監管機構的調查顯示，截至 1500 年 2022 月，超過 149 名伊朗用戶擁有 Kraken 賬戶。此外，調查還披露了敘利亞的 83 名用戶和古巴的 XNUMX 名用戶，這兩個國家都在美國的製裁名單上。 

監管機構與。 交易所——其他陷入困境的加密貨幣公司

美國財政部通過收緊監管並確保監管得到妥善實施，積極打擊加密貨幣行業。 然而，儘管有這些打擊措施，Kraken 的 新任首席執行官 拒絕將公司註冊為美國證券交易委員會的市場中介機構。 

監管機構最近也嚴厲打擊加密貨幣交易所 Bittrex Inc. 違反制裁和反洗錢法。 美國司法部還發現了其他違反國際制裁的加密貨幣交易所。 最突出的例子是 Binance，據稱自 8 年以來處理了價值超過 2018 億美元的源自伊朗的交易。 

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