Kraken 因違反美國製裁而與美國財政部的 OFAC 達成和解

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣布與加密貨幣交易所 Kraken 就“明顯違反對伊朗的製裁”達成和解。

在 28 月 XNUMX 日的公告中，OFAC 表示 Kraken 已經 議定 支付超過 362,000 美元，作為與違反美國對伊朗制裁有關的“解決其潛在民事責任”交易的一部分。 作為與財政部達成的協議的一部分，這家總部位於美國的加密貨幣交易所還將投資 100,000 美元用於製裁合規控制。

“由於 Kraken 未能及時實施適當的地理定位工具，包括自動互聯網協議 (IP) 地址阻止系統，Kraken 向在 Kraken 平台上進行虛擬貨幣交易時看似在伊朗的用戶輸出服務，”OFAC 表示。

在給 Cointelegraph 的一份聲明中，Kraken 首席法律官 Marco Santori 表示，該交易所“自願自我報告並迅速糾正”其向 OFAC 採取的行動：

“甚至在達成這項決議之前，Kraken 已經採取了一系列措施來加強我們的合規措施。 這包括進一步加強控制系統、擴大我們的合規團隊以及加強培訓和問責制。”

自 1979 年以來，美國一直對伊朗實施制裁，禁止向該國的企業和個人出口商品或服務。然而，據稱 Kraken 自 2019 年以來一直違反這些管制 據報導，允許超過 1,500 人 在伊朗有住所的人在 Kraken 擁有賬戶——讓他們有辦法買賣加密貨幣。 

根據 XNUMX 月 report 來自紐約時報，當時的首席執行官傑西鮑威爾 - 他在 XNUMX 月 宣布他將下台 - 建議如果對 Kraken 的好處超過任何潛在的經濟或法律處罰，他會考慮通過不具體提及製裁來違反法律。 據報導，該加密貨幣交易所還允許敘利亞和古巴這些受美國製裁的國家的個人使用加密貨幣。

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2021年XNUMX月，美國商品期貨交易委員會 命令 Kraken 付款 因涉嫌在 1 年 2020 月至 2021 年 XNUMX 月期間向不符合條件的美國客戶提供“數字資產保證金零售商品交易”而違反《商品交易法》，將被處以超過 XNUMX 萬美元的民事罰款。Kraken 的新任首席執行官戴夫·里普利 (Dave Ripley) 在 XNUMX 月表示，他 沒有看到註冊的理由 與美國證券交易委員會合作，因為“沒有任何代幣是我們有興趣上市的證券。”