Kraken 決定與美國監管機構解決伊朗制裁指控

28 月 XNUMX 日，美國財政部 宣布 加密貨幣交易所 Kraken 已同意就其違反對伊朗制裁的指控支付 362,000 美元的和解費。

2022 年 XNUMX 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對最大的加密貨幣交易所之一 Kraken 進行了調查。最終發現，Kraken 向來自伊朗和其他受制裁國家的消費者供貨。 

一切要追溯到2019年

據《紐約時報》報導，調查始於 2019 年，調查對像是“五名與公司有關或了解調查情況的人”。 調查顯示，超過 截至 1,500 年 2022 月，有 149 名伊朗用戶在 Kraken 擁有賬戶。此外，敘利亞的 83 名用戶和古巴的 XNUMX 名用戶也可以訪問加密貨幣交易所。

伊朗自 1979 年以來一直受到美國的製裁。這些制裁禁止向國內的組織或個人出口商品或服務。 被禁止的國家名單還包括敘利亞和古巴。 處罰適用於與上述國家開展業務或提供服務。

OFAC 聲稱 Kraken 未能實施檢測用戶地理位置和 IP 地址的機制，從而禁止來自受制裁國家的用戶。 該和解協議是財政部對加密貨幣發起的最新攻擊。 Bittrex Inc. 在 30 月份向財政部支付了大約 XNUMX 萬美元，以了結與製裁和反洗錢立法有關的索賠。

作為和解協議的一部分，Kraken 將投資 100,000 美元用於製裁合規控制，包括培訓和技術措施以幫助制裁篩查。

在和解前大約六個月，Kraken 失去了其全球最高合規官 Steven Christie，轉投加密貨幣交易所 Binance。

不是第一次，海妖

Kraken 與監管機構的關係不穩定。 去年，這家總部位於美國的交易所因非法交易活動被罰款 1.25 萬美元。

在 FTX 消亡後，多家加密貨幣公司試圖重新建立用戶信任。