在 Invictus Capital 將資金轉移到 UST 後，投資者損失了超過 100 億美元，Celsius 違背了他們的意願

總部位於南非的加密貨幣投資公司 Invictus Capital 將加密貨幣從指定用於投資的基金中轉移出來，“沒有預期的下行風險」 進入 Terra USD 並透過 UST 脫鉤事件持有這些代幣，並以「相當驚人的興趣」作為在崩盤期間持有代幣的理由。

热點

• Invictus Capital 將數百萬美元的投資者資金投入 Terra 生態系統，以利用「受監管」基金的巨額收益。
• 在美元匯率跌破 0.93 美元之前，基金經理人拒絕了投資者出售 UST 的呼籲。
• 投資者的加密資產本應存放在冷藏庫中，但 Invictus 將其投資於攝氏度。
• 公司創辦人因一筆糟糕的交易而被迫離職，導致公司損失了 4 萬美元。
• Invictus Capital 的員工威脅要舉報創辦人欺詐，以利用其出售其中一隻基金的槓桿作用。
• 員工關閉了所有社群媒體管道並暫停提款。
• 據稱，Invictus 的董事威脅了創始人，並將他追到了父母的家中。
• 據稱，Invictus 發起了針對創始人兼前執行長 Daniel Schwartzkopff 的誹謗活動。
• Invictus Capital目前正在開曼群島透過其控股公司新世界控股進行自願清算。
• 重組後的執行長試圖利用影響力阻止該報道被發表。

Invictus Capital

Terra Luna 倒閉時，Invictus Capital 管理著約 135 億美元的資產。 這些資金的一部分以 UST 持有，這可能被視為違反了原始條款的行為。 白皮書 其中提到「美元等價物幾乎沒有預期的回撤風險」。

大約在同一時間，其 50% 的冷藏資產被揭露為以攝氏度保存。 目前資金已被鎖定，Invictus Capital瀕臨破產邊緣，已申請自願清算。

由於內部衝突以及投資者要求提供其持股資訊的強烈抗議，該公司暫停了提款，並關閉了所有社交媒體管道。

自 XNUMX 月初以來，Invictus 的溝通一直受到限制，在創始人兼前執行長 Daniel Schwartzkopff 離職後，任命了重組執行長 Haydn Hammond。

Invictus Capital 是一家面向大眾的實體，代表開曼群島的多家獨立投資組合公司。 其產品旨在為投資者提供一種簡單的方式投資加密貨幣，同時最大限度地降低下行風險。

Invictus 保證金借貸（IML）這一產品實際上提供了“利用加密貨幣市場的波動性來賺取利息的能力” 沒有預期的下行風險.“

罷免執行長

2022 年 XNUMX 月，施瓦茨科普夫 (Schwartzkopff) 與其服務提供者之一卡拉哈里 (Kalahari) 的成員發生內訌後，Invictus 的處境開始分崩離析。 根據卡拉哈里和撒哈拉董事史蒂文威廉斯提交的文件，卡拉哈里和另一家公司撒哈拉為 Invictus Capital Group 公司提供所有員工服務。

CryptoSlate 聯繫了幾位 Invictus 員工，但所有置評請求都被拒絕。 唯一可用的評論來自 信 在施瓦茨科普夫被解職後，Invictus 的員工表示，“情況非常嚴重，很可能導致業務中斷或進行重大重組。”

不過，我們還是採訪了施瓦茨科普夫和幾位投資者，其中包括列夫·馬祖爾 (Lev Mazur)。

區塊鏈交易平台 Quantfury 的創辦人 Mazur 透過其投資產品 Hyperion Investment Fund 參與了 Invictus 的投資。 投資者透過購買 IHF 代幣獲得了對一籃子潛在區塊鏈獨角獸的投資。

Quantfury 是透過 IHF 投資推出的，但 Mazur 確認該公司與 Invictus Capital 沒有直接的業務關係。 然而，這段經歷確實讓他透過與員工的互動深入了解了公司的運作方式。

Mazur 和 Schwartzkopff 在 Quantfury 獲得資金後關係密切，Mazur 表示，這次發布是“他的全部”，指的是 Schwartzkopff 在獲得投資方面的協助。 馬祖爾高度評價施瓦茨科普夫，他說：“他是一種天才類型……類似於 SBF。”

XNUMX 月中旬，施瓦茨科普夫被 Invictus 開除，並被迫在董事會會議上提出辭職。

下圖是施瓦茨科普夫和董事會成員在記事本上簽署的辭職信的洩漏副本。

對於一家管理超過一億美元資產的公司來說，使用記事本來處理如此重要的文件是非常不尋常的。 知情人士告訴 CryptoSlate，施瓦茨科普夫「實際上是受到了逼迫和精神虐待，被迫簽署了這份協議」。

施瓦茨科普夫創立了 Invictus Capital，並以是該業務的幕後大腦而聞名。 雖然社區中的許多成員現在都反對他，但很少有人斷言他才華橫溢。

施瓦茨科普夫創建了幾種類似 ETF 的產品，這些產品利用智慧合約對沖加密投資並將其分散到加密資產中。 他的創作使公司利潤豐厚，但人們一致認為他不適合擔任執行長。

報道稱，施瓦茨科普夫很少進辦公室，他對程式碼的興趣比經營公司更感興趣。 他不斷提出新的投資策略想法，在其中一項策略中，他損失了 4 萬美元的 Invictus Capital 基金。

施瓦茨科普夫告訴 CryptoSlate，他損失的錢來自公司利潤。 然而，許多社區成員聲稱施瓦茨科普夫使用了從 Invictus Alpha 基金借出的客戶資金。 尚未找到證據證實這些說法。

施瓦茨科普夫認為，這些指控是由 Invictus Capital 員工「在 Discord 上以巨魔筆名發文」製造的。

他還聲稱他們威脅他，把他追到他父母家，並且

「[做了]一些非常不道德的事情，例如在我提交的公司筆記型電腦上登入我的私人Whatsapp 和Telegram。他們還拒絕向我提供我的電子郵件或Slack 訊息，以便我可以針對任何指控為自己辯護。”

施瓦茨科普夫被公司開除後，Invictus Capital 致函其社區，拒絕透露有關施瓦茨科普夫被開除的情況的具體細節。 然而，它確實轉述說，“董事會相應地授權管理層要求丹尼爾辭職，他也提出了辭職。”

UST脫鉤事件

隨著施瓦茨科普夫退出，Invictus Capital 增加了 Invictus 保證金貸款基金 UST 的風險敞口，正如發送給一些投資者的電子郵件所示。 該更新是由一名前僱員洩露給 CryptoSlate 的，並解釋說

「遺憾的是，在脫鉤之前，大部分 ISG 基金（98%）、大部分 IBA 基金（48%）和部分 C10 現金對沖（40%）都暴露於 UST穩定幣。”

這些百分比表明，Invictus Capital 直接投資 UST 的資金約為 22.5 萬美元。

在此資訊公開之前，投資者透過官方 Discord 伺服器聯繫了 Invictus，告訴他們退出該頭寸。 然而，Invictus 的代表淡化了對脫鉤會產生長期影響的擔憂。

在 Terra 崩盤的那一周，一位經過驗證的 Invictus 基金分析師告訴 Discord 的投資者，“我們認為錨定匯率崩潰的風險不大”，並以 UST 過去的表現作為理由。 他進一步表示，他「完全有信心保持聯繫匯率制」。

Invictus 分析師後來補充道，“我們獲得了相當驚人的利息……30% 以上”，他“仍然不擔心”。 他還宣稱，他認為 LUNA 不可能歸零「並停留在那裡」。

在有關該事件的幾次談話中，施瓦茨科普夫聲稱，他會在 0.97 美元左右平倉，理由是他在深夜「訴訟發生」時出售了 XRP。 在此期間，施瓦茨科普夫不再參與該公司的事務。 然而，他告訴我們，當釘子最終斷裂時，他試圖給 Invictus 打電話，但沒有人接聽。

由於 Invictus 堅信 UST 將重新掛鉤，投資者要求提供風險管理策略的證據。 沒有提供任何信息，但一位通過 Invictus 網站聯繫的投資者於 11 月 XNUMX 日收到回复稱，“我們應該會看到美元平價緩慢復甦。”

此時，UST已跌破0.65美元，並恢復至0.86美元左右。 Invictus 仍然看漲，表示“ISF 基金將維持其 UST 頭寸。” 第二天，即 22.5 月 12 日，這封發給投資者的電子郵件「遺憾地」告知他們，多個基金持有超過 XNUMX 萬美元的 UST。

超過冷藏溫度的攝氏度

Invictus 提供的兩款核心產品是加密貨幣指數基金，稱為 C20 和 C10。 C20 被宣傳為一種投資「受監管和代幣化基金」的方式，並允許投資者透過一個代幣接觸「前 20 名加密資產」。 同時，C10是一款對沖“智慧指數基金”，旨在利用“動態現金對沖機制”限制資本損失。

根據該投資組合的說法，C20 基金中的加密貨幣本應存放在冷庫中 白皮書。 然而，Invictus 後來透露，C50 基金的 20% 和 C10 的大部分都由攝氏度持有。

「C20 和 C10 都對攝氏網路有很大的影響，該網路最近暫停了提款。 C10的大部分資產都存放在Celsius網路上，C50大約20%的資產也存放在那裡。”

另一封給投資者的信證實了攝氏度的風險敞口，但有趣的是與早期有關 UST 的 C10 風險敞口的聲明相矛盾：

在 Terra 崩潰之前，以攝氏度持有的儲備總價值估計約為 49 萬美元，而之後則為 23 萬美元。 這些基金約佔所管理總資產的55%。 攝氏度' 破產申請其中Invictus Capital被列為最大債權人之一，資產價值達17.7萬美元。

對投資者的影響

在 Invictus 管理的 135 億美元中，約 80 萬美元投資於 Terra 或攝氏度。 這些投資要么因 Terra 的崩潰而損失，要么仍被鎖定在攝氏度內。 由於 Invictus 禁用了所有通訊方式，投資者已經有一個多月無法提取資金了。

投資者聯合起來創建了一個私人 Discord 社區，擁有數百名成員和數千條訊息。 該伺服器名為“獨立 Invictus 代幣持有者”，在幫助 CryptoSlate 從 Invictus 獲取原始文件以驗證聲明方面發揮了重要作用。

幾位活躍會員直接與 CryptoSlate 交談以促進調查，透露許多參與 Invictus 的散戶投資者在這場災難中損失了全部淨資產。

Alvarez & Marsal 是代表 Celeste 的同一家公司，代表 Invictus。 它告訴攝氏度，“它不得與客戶溝通，因為如果破產，他們可能會被視為偏見。” Invictus Capital 在自願退出後對此事同樣保持沉默。 清算備案。

CryptoSlate 聯繫了 Invictus Capital 和 Kalahari 的幾位成員，其中包括 Restructuring 首席執行官 Haydn Hammond，但沒有人願意發表評論。 然而，哈蒙德確實在 XNUMX 月聯繫了 CryptoSlate，要求記者停止調查這個故事。

隨著我們對 Invictus 的調查的進展以及我們發現更多信息，CryptoSlate 將發布後續報導。

Blocklight 是 CryptoSlate 的研究部門。 如果您透過 Invictus Capital 遭受了損失，持有更多信息，或者有任何有關加密貨幣中不良行為者的其他提示，您可以透過以下方式聯繫我們 電子郵件.

初步研究： 奧盧瓦佩魯米·阿德朱莫（Oluwapelumi Adejumo）