在 14 年 2022 月 XNUMX 日關於 FTX 的媒體發布更新中，巴哈馬證券委員會 (SCB) 確認已向最高法院申請為 FTX 任命一名受法院監督的臨時清算人，並已獲得聯合臨時清算人的批准普華永道 (PwC) 的清算人。
SCB 是巴哈馬對 FTX 事件進行調查的主要機構，根據《數字資產和註冊交易所 (DARE) 法》行使其監管權力，以保護客戶、債權人和其他利益相關者的利益。 在審查了直布羅陀、香港、馬耳他、瑞士和美國的加密貨幣現狀和監管環境後，DARE 法案於 2020 年 XNUMX 月獲得通過。
在 10 年 2022 月 XNUMX 日早些時候的媒體發布中，SCB 表示已凍結 FTX Digital Markets (FDM) 及相關方的資產，並暫停其註冊。 SCB 進一步表示，FDM 董事的權力已被暫停，未經臨時清盤人書面批准，不得轉讓、轉讓或以其他方式處理 FDM 持有的 FDM 資產、客戶資產或信託資產。
SCB 建議將 FDM 置於臨時清算狀態，以保護其資產，並為客戶和其他利益相關者獲得最佳結果。 SCB 還表示，任何涉及未經客戶同意對客戶資產進行不當處理、管理不善和轉移的行為都違反標準治理，並且可能是非法的。
11 年 2022 月 400 日，據報導，FTX 的冷藏錢包遭到利用。 據估計，利用的範圍約為 700-XNUMX 億美元。 正在進行調查以確定這是外部黑客所為還是內部人員所為。
在申請破產保護後，巴哈馬警方約談了 FTX 的創始人兼前首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF)。 調查 FTX 違反法規和潛在欺詐行為的其他實體包括美國證券交易委員會 (SEC)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和美國司法部 (DOJ)。
在 14 年 2022 月 XNUMX 日的媒體發布中，SCB 確認正在進行有關 FTX 的調查，並將在需要時向警方提供全力協助。 此外，SCB 表示，由於該事件的跨司法管轄區性質，它將在監管機構對監管機構的基礎上與其他監管機構進行接觸。
與此同時，FTX 交易所崩盤的影響依然存在。 在 15 年 2022 月 XNUMX 日的一條推文中，另一家區塊鏈投資公司 Sino Global Capital 透露，它對 FTX 交易所的敞口為“七位數”。
來源：https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/